Theo hồ sơ mới nhất của tòa án, 3 vị giám đốc đứng đầu Celsius đã rút 56,12 triệu đô tiền điện tử từ nền tảng này trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 6 năm nay – ngay trước khi công ty cho dừng hoạt động rút tiền của khách hàng và nộp đơn xin phá sản vì các khó khăn tài chính.
Báo cáo về các vấn đề tài chính được nộp lên tòa vào hôm qua cho thấy, cựu CEO của Celsius Alex Mashinsky, cựu CSO Daniel Leon và CTO Nuke Goldstein chủ yếu rút tiền khỏi các tài khoản lưu ký dưới dạng Bitcoin (BTC), Ether (ETH), USD Coin (USDC) và token CEL. Trong đó Mashinsky rút khoảng 10 triệu đô, Leon rút khoảng 7 triệu đô (và thêm khoảng 4 triệu đô CEL dưới dạng tài sản thế chấp), Goldstein rút 13 triệu đô (và thêm khoảng 7,8 triệu đô CEL dưới dạng tài sản thế chấp). Ngược lại, hơn 10 giám đốc điều hành khác của Celsius lại không hề rút một khoản tiền lớn nào khỏi nền tảng trong thời gian đó.
Các tài liệu trên là một phần trong các văn kiện mà tòa án yêu cầu Celsius phải nộp khi mà vụ phá sản của công ty này đang vấp phải nhiều nghi vấn. Văn phòng Uỷ ban Hoa Kỳ dã chỉ định một giám định viên độc lập điều tra lý do tại sao Celsius sụp đổ cũng như cách nó quản lý và lưu trữ tiền của khách hàng.
Tòa án cũng yêu cầu Celsius phải cập nhật cho Ủy ban Chủ nợ Không đảm bảo (UCC) – đại diện cho các chủ nợ của nền tảng này, về tình trạng tài chính và quản lý tiền mặt của mình một cách thường xuyên; bao gồm chi tiêu cho tiền lương, thuế, hiệu suất khai thác BTC… Công ty cũng phải báo cáo cho UCC về bất cứ khoản thanh toán nào trên 50.000 USD.