More

    3,7% lượng cá voi tiền điện tử được xác định là tội phạm

    Cryptory.net - Các địa chỉ tiền điện tử tư nhân sở hữu trên 1 triệu USD với hơn 10% số tiền thu được từ các nguồn bất hợp pháp mới được xếp vào danh mục này.

    Theo Báo cáo tội phạm tiền điện tử năm 2022 của Chainalysis, có tới 3,7% lượng cá voi tiền điện tử là tội phạm. Công ty phân tích blockchain này cũng lưu ý rằng hoạt động tội phạm đã gia tăng cùng với sự tăng trưởng trên thị trường trong năm qua.

    Hơn 25 tỷ USD do Cá voi tội phạm nắm giữ

    Theo báo cáo mới của Chainalysis, có khoảng 4.068 địa chỉ cá voi thuộc sở hữu của tội phạm, chiếm 3,7% tổng số cá voi tiền điện tử. Báo cáo tiết lộ rằng những tên tội phạm này nắm giữ khoảng 25 tỷ USD tài sản tiền điện tử. Báo cáo viết, “Chainalysis đã xác định được 4.068 con cá voi tội phạm đang nắm giữ hơn 25 tỷ USD tiền điện tử. Cá voi tội phạm đại diện cho 3,7% tổng số cá voi tiền điện tử ”.

    Chainalysis trong báo cáo của họ đã tiết lộ quy trình xác định những con cá voi tội phạm này. Công ty lưu ý rằng chỉ các địa chỉ tiền điện tử tư nhân sở hữu trên 1 triệu USD với hơn 10% số tiền thu được từ các nguồn bất hợp pháp mới được xếp vào danh mục này.

    Theo báo cáo, 1.361 địa chỉ trong số này đã nhận được 90% đến 100% tài sản của họ từ các địa chỉ tội phạm đã biết. Phân tích các nguồn tiền mà cá voi tội phạm nhận được cho thấy thị trường Darknet là nguồn tiền chính với thị phần 37,7%, tiếp theo là lừa đảo tiền điện tử với tỷ lệ 32,4%, phần còn lại được tạo thành từ các quỹ bị đánh cắp, cửa hàng gian lận và các cuộc tấn công bằng ransomware. Các cuộc tấn công bằng ransomware chỉ chiếm 1,9%, nguồn nhỏ nhất trong danh sách.

    Sử dụng dữ liệu thu được từ 768 con cá voi này, Chainalysis có thể sử dụng các múi giờ để đưa ra các ước tính mạnh mẽ về vị trí dọc của chúng. Công ty ước tính rằng hầu hết các hoạt động của 768 con cá voi tội phạm này có thể đến từ các quốc gia như Nam Phi, Ả Rập Saudi và Iran.

    Chainalysis cũng lưu ý rằng các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp chỉ chiếm 0,15% giao dịch tiền điện tử vào năm 2021. Họ nhấn mạnh “tỷ trọng của hoạt động bất hợp pháp trong khối lượng giao dịch tiền điện tử chưa bao giờ thấp hơn”. Dẫu vậy, công ty cũng thừa nhận rằng khối lượng khổng lồ của các hoạt động phi pháp này vẫn là nguyên nhân gây lo ngại và tạo thành mối đe dọa cho các cá nhân vô tội và không gian tiền điện tử vì các quy định có thể trở nên bất lợi.

    Việc thực thi pháp luật đang trở nên tốt hơn trong việc xử lý tội phạm tiền điện tử

    Trong báo cáo, Chainalysis khen ngợi những người thực thi pháp luật cho những nỗ lực của họ cho đến nay, lưu ý rằng khả năng của họ đang “phát triển”. Báo cáo trích dẫn các ví dụ về các hoạt động của CFTC và FBI vào năm 2021 để củng cố quan điểm.

    Trong báo cáo, Chainalysis cố gắng phân tích cách những tội phạm tiền điện tử này được thực hiện và các phương pháp mới đang phát triển mạnh. Họ hy vọng rằng cơ quan thực thi pháp luật có thể sử dụng những phát hiện này để chống lại tội phạm tiền điện tử tốt hơn.

    Cần lưu ý rằng chỉ mới tuần trước, một cặp vợ chồng đã bị bắt tại New York vì nghi ngờ rửa tiền và lừa đảo. Điều này xảy ra sau khi DOJ thu giữ số Bitcoin trị giá 3,6 tỷ USD liên quan đến một vụ hack năm 2016.

    Tham gia cộng đồng của chúng tôi để cùng bàn luận và cập nhật những thông tin Crypto mới nhất:

    Most Popular

    Related Posts