Theo một cuộc điều tra được Reuters công bố vào hôm thứ 2 vừa qua, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới Binance đã hỗ trợ xử lý các giao dịch bắt nguồn từ những vụ hack, gian lận đầu tư và bán ma túy bất hợp pháp. Tổng giá trị của những giao dịch này lên đến 2,35 tỷ USD.
Theo dữ liệu từ công ty phân tích Crystal Blockchain, từ năm 2017 đến 2022, Hydra – một trang web bán thuốc chợ đen, đã sử dụng sàn giao dịch Binance để nhận các khoản thanh toán trị giá 780 triệu USD. Ngoài ra, phía cảnh sát Đức còn cho biết, tội phạm ở Châu Âu đã dần chuyển sang Binance từ năm 2020 để rửa 800 triệu USD tiền thu được từ các vụ gian lận đầu tư, đặc biệt nhiều nạn nhân trong đó là những người già đã nghỉ hưu, mất đi khả năng lao động.
Tuy dòng tiền bất hợp pháp này chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng khối lượng giao dịch 9,5 nghìn tỷ USD (2021) hàng năm của Binance nhưng nó đã đủ để dấy lên nhiều lo ngại về việc sử dụng bất hợp pháp tiền điện tử, nhất là trong bối cảnh lừa đảo crypto đang ngày một trở nên phổ biến hơn. Theo số liệu được FTC công bố vào tuần trước thì chỉ trong vòng hơn 1 năm từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022, hơn 1 tỷ USD tiền điện tử đã bị chiếm đoạt trong các vụ scam.
Reuters cũng tiết lộ thêm rằng nhóm hack Lazarus đến từ Triều Tiên, tổ chức được cho là đang tài trợ cho chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng, đã sử dụng Binance để hợp pháp hóa 5,4 triệu USD tiền điện tử bị đánh cắp từ sàn giao dịch Eterbase vào tháng 9 năm 2020. Binance cũng bị cáo buộc là lỏng lẻo trong việc áp dụng các biện pháp chống rửa tiền đối với người dùng của mình.
Đáp trả các cáo buộc trên, giám đốc truyền thông của Binance Patrick Hillmann khẳng định, sàn đã sử dụng biện pháp giám sát giao dịch kết hợp với đánh giá rủi ro để đảm bảo rằng bất cứ khoản tiền bất hợp pháp nào đều sẽ được theo dõi, đóng băng, thu hồi và trả lại cho chủ sở hữu thực sự. Binance đang hợp tác chặt chẽ với cac cơ quan thực thi pháp luật để phá vỡ mạng lưới tội phạm sử dụng tiền điện tử trên thế giới. Đồng thời phía Binance cũng không công nhận các số liệu được công bố bên trên và coi đó là thông tin không chính xác.