Binance – Sàn giao dịch tiền điện tử có khối lượng giao dịch lớn nhất hiện nay, hiện đang phải đối mặt với án phạt từ chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ. Theo Reuters, Ủy ban Điều tra Tội phạm Tài chính (MASAK) của nước này đã kiểm tra thấy sai phạm trong việc vận hành và chống rửa tiền củaBinance.
MASAK đã phát hiện các hoạt động của Binance chi nhánh Thổ Nhĩ Kỳ vi phạm Luật số 5549 về Phòng chống tội phạm rửa tiền (hay còn gọi là Luật AML) của nước này. Luật chống rửa tiền yêu cầu các công ty xác định và xác minh thông tin danh tính của khách hàng sử dụng nền tảng, bao gồm cả thông tin cá nhân như họ tên, ngày sinh, số an sinh xã hội, giấy tờ tùy thân… Các doanh nghiệp phải báo lại cho chính phủ trong vòng 10 ngày nếu phát hiện hoạt động đáng ngờ của khách hàng. Tuy nhiên Binance đã không tuân thủ nghiêm ngặt quy định này.
Theo Anadolu, đây là bản án đầu tiên thuộc lĩnh vực này được đưa ra kể từ khi chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu giám sát các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử vào tháng 5 năm nay. Không có nhiều thông tin về sai phạm này được tiết lộ, chỉ biết Binance sẽ phải nộp phạt 8 triệu lira (khoảng 16,5 tỉ đồng) cho hành vi của mình.
Là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn và lâu đời nhất, Binance đã phải trải qua khá nhiều sóng gió cũng như khó khăn từ phía chính phủ. Sàn giao dịch này vốn dĩ được thành lập tại Trung Quốc vào năm 2017 nhưng ngay 1 năm sau nó đã phải chuyển sang Nhật Bản do chính quyền đất nước tỉ dân có thái độ vô cùng cứng rắn đối với hoạt động kinh doanh tiền điện tử.
Tham gia cộng đồng của chúng tôi để cùng bàn luận và cập nhật những thông tin Crypto mới nhất:
- Cryptory Insights: https://t.me/CryptoryInsights
- Cryptory Global Community: https://t.me/CryptoryCommunity
- Vietnamese Telegram channel: https://t.me/cryptory_vncomm
- Facebook: https://www.facebook.com/CryptoryNetwork
- Twitter: https://twitter.com/CryptoryNetwork