Sau hơn một thập kỷ, Bộ Tư pháp (DOJ) Hoa Kỳ đã xác định được danh tính và buộc tội các tin tặc đã đánh cắp hàng trăm nghìn Bitcoin từ Mt. Gox, sàn giao dịch tiền điện tử khổng lồ hiện đã không còn tồn tại.
Những tên tội phạm chính được xác định là công dân Nga Alexey Bilyuchenko (43 tuổi) và Aleksandr Verner (29 tuổi).
Như DOJ đã nêu trong một thông cáo báo chí vào thứ Sáu, cả Bilyuchenko và Verner đều bị buộc tội “âm mưu rửa khoảng 647.000 bitcoin từ vụ hack Mt. Gox.”
Mặc dù Mt. Gox đã chính thức bị đình chỉ giao dịch vào tháng 2 năm 2014, nhưng vụ hack được cho là bắt đầu từ khoảng tháng 9 năm 2011, khi thủ phạm “lấy được quyền truy cập trái phép” vào hệ thống máy tính Nhật Bản đang nắm giữ các khóa cá nhân kiểm soát Bitcoin của khách hàng.
Sau đó, tin tặc đã đánh cắp tiền cho đến tháng 5 năm 2014, sau đó sàn giao dịch đã hủy bỏ kế hoạch tái cấu trúc. Phần lớn tài sản bị đánh cắp được chuyển qua các địa chỉ Bitcoin được kết nối với các tài khoản do Bilyuchenko, Verner và đồng phạm của cả 2 kiểm soát tại các sàn giao dịch tiền điện tử khác.
“Điều tra Tội phạm của IRS (IRS-CI) được trang bị đặc biệt để lần theo dấu vết tài chính phức tạp do bọn tội phạm để lại và chúng tôi quyết tâm buộc những kẻ đó phải chịu trách nhiệm về những tội ác đã gây ra,” Giám đốc IRS-CI, Jim Lee, cho biết trong một tuyên bố.
Trước khi sụp đổ, Mt. Gox là một trong những sàn giao dịch Bitcoin thống trị nhất mọi thời đại, đã kiểm soát 70% khối lượng giao dịch Bitcoin vào năm 2014. Vụ hack của nó vẫn là vụ hack sàn giao dịch lớn nhất mọi thời đại tính theo BTC, khi đã tổn thất tới 744.408 BTC, tương đương với hơn 19 tỷ USD tính theo tỷ giá hiện nay.
Quá trình phá sản Mt.Gox chỉ mới kết thúc trong năm nay, với chủ nợ lớn nhất của sàn giao dịch đã chọn nhận 90% tài sản nợ của mình bằng BTC vào tháng Hai.
Không dừng lại sau vụ hack Mt. Gox gây chấn động, Bilyuchenko cũng đã âm mưu với Alexander Vinnik để vận hành BTC-e từ năm 2011 đến 2017. Đây là một sàn giao dịch tiền điện tử được tài trợ bằng cách sử dụng “tiền lãi bất chính từ Mt. Gox”.
Theo DOJ, BTC-e đã xử lý các giao dịch trị giá hàng tỷ đô la, phần lớn trong số đó đến từ “hack, ransomware, đánh cắp danh tính, quan chức công tham nhũng và đường dây phân phối ma túy”.
Bilyuchenko đã bị buộc tội âm mưu rửa tiền vì những tội ác của hắn ta tại Mt. Gox, cùng với âm mưu rửa tiền và điều hành một doanh nghiệp dịch vụ tiền không có giấy phép tại BTC-e.
Tham gia cộng đồng của chúng tôi để cùng bàn luận và cập nhật những thông tin Crypto mới nhất:
- Cryptory Insights: https://t.me/CryptoryInsights
- Cryptory Global Community: https://t.me/CryptoryCommunity
- Vietnamese Telegram channel: https://t.me/cryptory_vncomm
- Facebook: https://www.facebook.com/CryptoryNetwork
- Twitter: https://twitter.com/CryptoryNetwork