Các nhà đầu tư Ấn Độ có thể đã mất tới 128 triệu USD vào tay các sàn giao dịch tiền điện tử giả mạo. Hầu hết trong số họ đã bị lừa do thiếu kiến thức về đầu tư an toàn vào tài sản kỹ thuật số. Khi các nhà đầu tư ngày càng chuyển sự chú ý của họ đến tiền điện tử, những kẻ lừa đảo cũng đang tập trung vào loại tài sản mới này để tìm kiếm con mồi.
128 triệu USD tiền điện tử đã bị đánh cắp
Tiết lộ được đưa ra trong một báo cáo truyền thông dựa trên thông tin do công ty an ninh mạng CloudSEK cung cấp. Công ty đã bắt tay điều tra sau khi một nhà đầu tư bị lừa mất 64.000 USD vì các trò gian lận tiền điện tử đã tìm đến sự giúp đỡ của họ.
Trong quá trình điều tra, CloudSEK cho biết họ đã tìm thấy một tập hợp các miền lừa đảo và ứng dụng tiền điện tử giả đang được sử dụng để lừa đảo các nhà đầu tư thiếu cẩn trọng.
Rahul Sasi, Người sáng lập và Giám đốc điều hành của CloudSEK, cho biết: “Chúng tôi ước tính rằng lũ lừa đảo đã đánh cắp từ nạn nhân số tiền lên tới 128 triệu USD thông qua các trò gian lận tiền điện tử như vậy.”
Cách thức hoạt động của những kẻ lừa đảo
Mô tả phương thức gian lận, CloudSEK cho biết toàn bộ hoạt động lừa đảo đều bắt đầu bằng việc thiết lập các nền tảng giao dịch tiền điện mạo danh các nền tảng hợp pháp. Chúng sao chép trang web và trải nghiệm người dùng của trang web chính thức.
“Chiến dịch quy mô lớn này khiến những cá nhân thiếu thận trọng lọt vào một vụ lừa đảo khổng lồ. Nhiều trang web giả mạo trong số này mạo danh “CoinEgg”, một nền tảng giao dịch tiền điện tử hợp pháp có trụ sở tại Vương quốc Anh”, báo cáo cho biết.
Các nhà đầu tư thiếu cẩn trọng được tiếp cận và kết bạn trên phương tiện truyền thông xã hội bởi những kẻ lừa đảo, thường sẽ sử dụng hồ sơ giả là nữ. Chúng tác động để nạn nhân đầu tư vào tài sản kỹ thuật số và bắt đầu giao dịch.
“Hồ sơ cũng chia sẻ khoản tín dụng trị giá 100 USD, như một món quà từ một sàn giao dịch tiền điện tử cụ thể, trong trường hợp này là bản sao của một sàn giao dịch tiền điện tử hợp pháp“, báo cáo giải thích.
Ban đầu, nạn nhân sẽ kiếm được lợi nhuận cao để tăng mức độ tin tưởng của họ vào trang web giả. Điều này dẫn đến việc họ sẽ đầu tư tiếp với số tiền cao hơn và đó là lúc kẻ lừa đảo “thu lưới”. Đột nhiên, các nhà đầu tư thấy rằng tài khoản của họ bị đóng băng và họ không thể rút các khoản đầu tư của mình. Người có ảnh hưởng đến họ để đầu tư vào mạng xã hội cũng biến mất không dấu vết.
Khi các nhà đầu tư bị lừa đảo quanh quẩn với những lời phàn nàn của họ trên internet, các kẻ lừa đảo khác lại xuất hiện dưới vỏ bọc của các nhà điều tra.
Để lấy lại số tài sản bị phong tỏa, chúng yêu cầu nạn nhân cung cấp thông tin bí mật như chứng minh thư và chi tiết ngân hàng, qua email. Báo cáo cho biết những chi tiết này sau đó được sử dụng để thực hiện các hoạt động bất chính khác.
Các trường hợp gian lận tiền điện tử đang gia tăng
Các trường hợp gian lận tiền điện tử được báo cáo khá thường xuyên ở Ấn Độ, chủ yếu là do sự phổ biến ngày càng tăng của tài sản kỹ thuật số và thiếu khung pháp lý quy định về chúng. Chính phủ Ấn Độ được cho là có kế hoạch đưa ra dự luật quy định về tiền điện tử chỉ khi đạt được sự đồng thuận ở cấp độ toàn cầu.
Gần đây, cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ hai điều tra viên tư nhân vì ăn cắp 1.137 BTC trong khi điều tra một vụ lừa đảo MLM dựa trên tiền điện tử với số tiền lên tới 87.000 BTC.
Tham gia cộng đồng của chúng tôi để cùng bàn luận và cập nhật những thông tin Crypto mới nhất:
- Cryptory Insights: https://t.me/CryptoryInsights
- Cryptory Global Community: https://t.me/CryptoryCommunity
- Vietnamese Telegram channel: https://t.me/cryptory_vncomm
- Facebook: https://www.facebook.com/CryptoryNetwork
- Twitter: https://twitter.com/CryptoryNetwork