Cộng đồng phát hiện ra đã có hoạt động chuyển tiền được thực hiện từ các ví Alameda Research sau khi cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried (SBF) nộp 250 triệu USD để được bảo lãnh. Như đã biết, Alameda Research là một công ty tiền điện tử do chính SBF thành lập và có mối quan hệ mật thiết với sàn giao dịch FTX.
Các ví Alameda này đã hoán đổi token ERC20 sang ETH hoặc USDT, sau đó chuyển tiền đến các công cụ mixer để xóa dấu vết. Ví dụ, một địa chỉ ví bắt đầu bằng 0x64e9 đã nhận được hơn 600 ETH từ ví thuộc về Alameda, một phần của số tiền này đã được hoán đổi thành USDT tron gkhi phần còn lại thì được gửi đến ChangeNow.
Nhà phân tích on-chain ZachXBT cho biết, các ví này đã đổi tiền thành Bitcoin thông qua các sàn giao dịch phi tập trung như FixedFloat và ChangeNow. Các nền tảng này thường được hacker và exploiter sử dụng để che giấu các giao dịch của mình.
Động thái này đang gây ra sự lo lắng trong cộng đồng người dùng. Với lịch sử phạm tội của SBF, một số người dùng suy đoán rằng đây là hành vi nội gián do thành viên của Alameda hoặc chính SBF thực hiện nhằm lấy đi bất cứ thứ gì còn lại trong các ví này.
Các chuyển động của ví Alameda trùng khớp với thời điểm SBF xin được bảo lãnh, tương tự như khi sàn giao dịch FTX và FTX US bị tấn công ngay sau khi nộp đơn xin phá sản, gây thất thoát tới vài trăm triệu đô la. Hiện Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang điều tra tung tích của số tài sản trị giá 372 triệu USD đang bị thất lạc của FTX.