Cảnh sát Liên bang Brazil cho biết đã tạm dừng hoạt động của một băng nhóm tội phạm do doanh nhân Francisco Valdevino da Silva, hay còn gọi là “Bitcoin Sheikh”, cầm đầu.
Các nhà chức trách tuyên bố rằng những tên tội phạm này đã lừa đảo hàng nghìn người trong vài năm qua và rửa số tiền lên tới 4 tỷ đồng Real (tương đương 766 triệu USD).
Một chương trình Crypto Ponzi khác ở Brazil
GloboNews tiết lộ rằng các nhân viên thực thi pháp luật Brazil đã đột kích vào địa chỉ của da Silva và nhiều đối tác của hắn vì nghi ngờ rằng chúng đứng sau một vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhắm vào hàng nghìn người dân trong nước và các quốc gia khác.
Da Silva (được gọi là “Bitcoin Sheikh”) và nhóm của hắn bị cáo buộc đã điều hành một nền tảng đầu tư tài sản kỹ thuật số đáng ngờ, hứa hẹn lợi nhuận lên đến 20% cho các nhà đầu tư trong tương lai. Bọn tội phạm đã thu hút nạn nhân bằng cách đảm bảo với họ rằng chúng có một đội ngũ chuyên gia tiền điện tử khổng lồ cam kết mang lại lợi nhuận.
Da Silva và băng nhóm của hắn thậm chí còn tạo ra các mã thông báo của riêng chúng, mà theo các nhà chức trách, thiếu sự hỗ trợ hoặc thanh khoản.
Điều thú vị là trong số các nạn nhân còn có một số người nổi tiếng, chẳng hạn như người mẫu Sasha Meneghel bị mất hơn 230.000 USD. Các cầu thủ bóng đá Brazil không được tiết lộ tên cũng có mặt trong danh sách.
Cuộc điều tra, được gọi là “Chiến dịch Poyais”, xác định rằng những kẻ lừa đảo đã rửa hơn 766 triệu USD tài sản kỹ thuật số trong vài năm qua. Cảnh sát đã tịch thu những tài sản này cùng với vàng miếng, xe hơi sang trọng và đồng hồ đắt tiền trải khắp nhiều địa chỉ ở Sao Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina và Parana.
Luật sư của Da Silva cho biết cuộc đột kích là “biện pháp thông thường trong các thủ tục điều tra về bản chất này.” Ông cũng tuyên bố rằng khách hàng của mình sẵn sàng cung cấp thông tin làm rõ về các hoạt động của ông “với phạm vi chứng minh tính thường xuyên và hợp pháp hiệu quả của các hoạt động kinh doanh”.
Brazil trước đó đã bắt giữ ‘Bitcoin Pharaoh’
Mùa hè năm ngoái, Cảnh sát Liên bang Brazil đã truy quét một nền tảng tiền điện tử gian lận khác và bắt giữ các nhà lãnh đạo của nó. Một trong số họ là Glaidson Acácio dos Santos khét tiếng (được biết đến với cái tên “Bitcoin Pharaoh”).
Tương tự như trường hợp nói trên, sàn giao dịch lừa đảo này hứa hẹn lợi nhuận khổng lồ cho những người sẵn sàng đầu tư tiền tiết kiệm của họ vào đó. Tuy nhiên, đó chỉ là miếng mồi với mục đích lừa đảo không hơn không kém, và hơn 122.000 nạn nhân đã sa bẫy của sàn giao dịch.
Sau những phiên tòa kéo dài, các nhà chức trách Brazil cuối cùng đã đưa ra giải pháp. Tháng trước, họ đã ra lệnh cho dos Santos hoàn trả 3,7 tỷ USD cho các nhà đầu tư và chủ nợ bị lừa.
Tham gia cộng đồng của chúng tôi để cùng bàn luận và cập nhật những thông tin Crypto mới nhất:
- Cryptory Insights: https://t.me/CryptoryInsights
- Cryptory Global Community: https://t.me/CryptoryCommunity
- Vietnamese Telegram channel: https://t.me/cryptory_vncomm
- Facebook: https://www.facebook.com/CryptoryNetwork
- Twitter: https://twitter.com/CryptoryNetwork