More

    CEO Binance làm rõ mối liên quan với sàn giao dịch WazirX vừa bị cáo buộc vì rửa tiền

    Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao (CZ) đã cung cấp chi tiết làm rõ về mối quan hệ của nó với WazirX – sàn giao dịch tiền điện tử vừa các cơ quan quản lý Ấn Độ đóng băng tài sản gần đây.

    Cụ thể, Binance thực sự đã hợp tác với WazirZ, nhưng CZ cho biết họ không sở hữu cổ phần của công ty mẹ Zanmai Labs của WazirX.

    Thỏa thuận giữa Binance và WazirX là gì?

    Trong một chủ đề Twitter của mình vào thứ Sáu, CZ đã thừa nhận một trong những bài đăng trên blog của Binance từ năm 2019 nói rằng sàn giao dịch đã “mua lại” WazirX. Tuy nhiên, vị CEO này cũng tuyên bố rằng giao dịch “chưa bao giờ hoàn thành.”

    Binance chưa bao giờ – tại bất kỳ thời điểm nào – sở hữu bất kỳ cổ phiếu nào của Zanmai Labs, tổ chức điều hành WazirX,” anh khẳng định lại.

    CZ nói thêm rằng Binance “chỉ” cung cấp dịch vụ ví cho WazirX và giải pháp giao dịch ngoài chuỗi để giúp người dùng tiết kiệm chi phí mạng. Trách nhiệm đối với tất cả các lĩnh vực khác của sàn giao dịch – bao gồm rút tiền, giao dịch và KYC – được quy cho chính công ty.

    Mặt khác, Nischal Shetty – người sáng lập WazirX – cho biết câu chuyện phức tạp hơn thế trong một vài tweet tiếp theo. Nischal tuyên bố rằng WazirX đã được mua lại bởi Binance và vẫn thuộc sở hữu của sàn giao dịch hàng đầu thế giới hiện nay. “Binance vận hành tiền điện tử cho các cặp tiền điện tử [và] xử lý các khoản rút tiền điện tử”, ông nói thêm.

    Nhà sáng lập này cũng nói rằng Binance sở hữu tên miền của WazirX, có quyền truy cập root vào các máy chủ AWS của nó và nắm giữ tất cả tài sản và lợi nhuận tiền điện tử của WazirX. “Đừng nhầm lẫn giữa Zanmai và WazirX,”Nischal tiếp tục.

    WazirX gặp rắc rối với luật pháp

    Trong một thông cáo báo chí từ Ban Giám đốc Thực thi (ED) của Ấn Độ vào thứ Sáu, cơ quan này tiết lộ rằng họ đã điều tra các tài sản có liên quan đến giám đốc Sameer Mhatre của Zanmai Labs. Họ cũng đã đóng băng số dư ngân hàng của WazirX trị giá 8,1 triệu USD.

    ED tuyên bố đang điều tra một số công ty fintech về các hoạt động rửa tiền và cho vay cắt cổ. Rõ ràng WazirX đã “tích cực hỗ trợ khoảng 16 công ty fintech bị cáo buộc rửa tiền thu được từ tội phạm bằng cách sử dụng con đường tiền điện tử”.

    Theo tài khoản của đại lý, Zanmai Labs thực sự là chủ sở hữu của WazirX. Tuy nhiên, công ty này đã tạo ra một mạng lưới các thỏa thuận với nhiều công ty khác, bao gồm cả Binance, để che giấu sự thật đó.

    Mặc dù đôi khi Zanmai Labs đã tuyên bố rằng WazirX xử lý tất cả các giao dịch được thực hiện tại sàn giao dịch, nhưng nó đã gợi ý rằng Binance chịu trách nhiệm về việc chuyển tiền điện tử sang tiền điện tử cho những người khác.

    ED khẳng định: “Họ đang đưa ra những câu trả lời mâu thuẫn và mơ hồ để trốn tránh sự giám sát của các cơ quan quản lý Ấn Độ.”

    Tham gia cộng đồng của chúng tôi để cùng bàn luận và cập nhật những thông tin Crypto mới nhất:

    Most Popular

    Related Posts