More

    CEO sàn giao dịch lớn thu lợi bất chính 2,3 triệu USD từ việc niêm yết coin

    Cryptory.net - Coinone là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Hàn Quốc với khối lượng giao dịch mỗi ngày lên tới hàng chục triệu đô.

    Theo hãng tin địa phương The JoongAng, một đơn tố cáo vào ngày 22/5 đã tiết lộ rằng 4 cá nhân bao gồm ông Jeon, ông Kim, ông Ko và ông Hwang đều đang bị cáo buộc sử dụng các phương tiện bất hợp pháp để thu lợi 2,98 tỷ Won (2,26 triệu USD).

    Cả 4 cá nhân này đều là nhân viên của sàn giao dịch tiền điện tử Hàn Quốc Coinone, số tiền mà họ kiếm lợi được đến từ quá trình niêm yết coin của nhiều dự án khác nhau. Có ít nhất 46 đồng coin có liên quan đến vụ việc, được niêm yết từ tháng 11 năm 2019 đến tháng 12 năm 2022, chiếm gần 25% tổng số token được Coinone hỗ trợ.

    Như các công tố viên đã nói, các giám đốc điều hành và nhân viên của Coinone đã yêu cầu các dự án ký hợp đồng tạo lập thị trường (MM) với một công ty MM cụ thể thông qua các nhà môi giới trước khi niêm yết coin. Điều này được thực hiện để đảm bảo đủ thanh khoản về khối lượng giao dịch sau khi các đồng tiền mới được niêm yết. Tuy nhiên, những người nhận hợp đồng bị cáo buộc hoạt động bất hợp pháp bằng cách tăng giả tạo khối lượng và giá giao dịch thông qua giao dịch chéo. Các giám đốc điều hành của Coinone cũng bị cáo buộc đã lôi kéo các dự án ký kết các hợp đồng như vậy.

    4 cá nhân, trong đó có 2 giám đốc điều hành cấp cao của Coinone và 2 nhà môi giới Coinone – đã bị buộc tội vi phạm lòng tin và cản trở hoạt động kinh doanh liên quan đến các hoạt động thao túng thị trường. Coinone là một sàn giao dịch tiền điện tử lớn ở Hàn Quốc, với tổng khối lượng giao dịch trong 24h qua lên tới 27,2 triệu USD.

    Most Popular

    Related Posts