Chỉ vừa bước sang những ngày đầu tiên của năm 2023 nhưng sàn giao dịch Binance đã phải đón nhận thông tin không mấy vui vẻ. Trang Washington Post đưa tin, các công tố viên của Hoa Kỳ đang điều ra mối quan hệ của Binance và các quỹ phòng hộ có trụ sở tại nước này để xác định xem sàn giao dịch có vi phạm luật rửa tiền hay không.
Dẫn đầu cuộc điều tra là Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ quận Tây Washington. Đây cũng là tổ chức đã gửi trát đòi hầu tòa đến các công ty, yêu cầu cung cấp hồ sơ về các giao dịch của họ với Binance. Trát hầu tòa được gửi vào thời điểm Binance phải chịu sự giám sát chặt chẽ của giới truyền thông và các cơ quan quản lý. Mọi việc bắt đầu vào cuối năm ngoái sau sự sụp đổ của FTX, điều này đã làm lung lay niềm tin của các nhà đầu tư với các sàn giao dịch tập trung.
Trong vài năm qua, Binance luôn nổi tiếng với việc phá vỡ các quy định và tìm ra lỗ hổng pháp lý để duy trì hoạt động kinh doanh của mình tại nhiều khu vực pháp lý trên thế giới. Theo một cựu công tố viên Hoa Kỳ, việc thiếu các yêu cầu nhận dạng của Binance trước đây đã làm dấy lên mối lo ngại về vai trò của nền tảng này trong hoạt động rửa tiền. Năm ngoái, Reuters đã trích dẫn bằng chứng cho thấy Binance đã được hacker, kẻ lừa đảo và tội phạm ma túy sử dụng như một công cụ giúp rửa tiền.
Một số chuyên gia cũng đánh giá tình hình tài chính của Binance là không đủ minh bạch. Tháng trước, một đại diện của công ty phân tích dữ liệu blockchain Nansen chia sẻ với CoinDesk rằng có rất ít dữ liệu on-chain hoặc bất cứ loại quyền truy cập tài chính minh bạch vào các thực thể của Binance.