More

    Cựu CEO FTX bị phát hiện đã vay 1 tỷ USD từ Alameda

    Cryptory.net - Ngoài Bankman-Fried, giám đốc kĩ thuật của FTX cũng nhận được khoản vay trị giá 543 triệu USD từ Alameda.

    Một trong các hồ sơ phá sản theo chương 11 mà CEO mới của FTX là John Ray III nộp lên mới đây đã tiết lộ hành vi chiếm dụng tiền của Bankman-Fried. Theo hồ sơ, Alameda Research đã trực tiếp cho vị cựu CEO này vay 1 tỷ USD, trong khi đó giám đốc kĩ thuật của FTX Nishad Singh cũng nhận được khoản vay cá nhân trị giá 543 triệu USD.

    Ray III chia sẻ, tình hình của FTX là thứ tồi tệ nhất mà ông đã từng thấy trong sự nghiệp kinh doanh của mình, công ty hoàn toàn thất bại trong việc kiể soát và cũng thiếu những thông tin tài chính đáng tin cậy:

    “Tính vẹn toàn của hệ thống bị xâm phạm, việc giám sát quy định ở nước ngoài bị lỗi, quyền kiểm soát tập trung vào một nhóm rất nhỏ các cá nhân thiếu kinh nghiệm và dễ bị tấn công; đây là tình huống chưa từng thấy trước đây.”

    Bốn silo tạo nên tập đoàn FTX

    Tập đoàn FTX được tạo nên từ 4 silo gồm nhiều doanh nghiệp khác nhau. Silo WRS bao gồm FTS US, LedgerX, FTX US Derivatives, FTX US Capital Markets và Embed Clearing. Silo Ventures gồm Clifton Bay Investment LLC and Ltd, Island Bay Ventures Inc. và Debtor FTX Ventures. FTX Trading Ltd và các sàn giao dịch kinh doanh dưới sự bảo trợ của FTX.com thuộc silo thứ 3 là Dotcom. Trong khi đó Alameada Research là một silo con độc lập, tách biệt với các công ty con khác.

    Tất cả các silo này đều do Bankman-Fried kiểm soát, giám đốc công nghệ FTX Zixiao “Gary” Wang và Singh thì nắm giữ một phần nhỏ cổ phần tại đây. Các silo WRS và Dotcom có sự tham gia của các nhà đầu tư bên thứ ba, gồm: các quỹ đầu tư, tài trợ, quỹ đầu tư quố gia và các gia đình bị ảnh hưởng bởi vụ sập của FTX.

    Theo Ray III, tập đoàn FTX đã không duy trì kiểm soát tập trung đối với tiền mặt của mình, không lưu giữ danh sách tài khoản ngân hàng chính xác cũng như không quay tâm đến uy tín tín dụng của các ngân hàng đối tác. Silo WRS là nhánh duy nhất thực hiện việc kiểm toán bài bản và đáng tin.

    Việc giải ngân vốn của FTX cũng rất hỗn loạn, các quỹ của công ty được dùng để mua nhà, vật dụng cá nhân cho nhân viên và các cố vấn; thông tin về các giao dịch, bao gồm cả các khoản vay, đều bị thiếu.

    Lưu ký tiền điện tử lộn xộn

    Việc lưu ký tiền điện tử cũng diễn ra một cách lộn xộn, các biện pháp bảo mật không được thực hiện đầy đủ. Quyền truy cập vào các quỹ tiền điện tử của các nhóm nằm trong tay Bankman-Fried và Wang. FTX thậm chí còn sử dụng tài khoản email nhóm không được bảo mật để truy cập các khóa riêng tư bí mật và dữ liệu nhạy cảm của mạng lưới các công ty toàn cầu.

    Các nhóm cũng không thực hiện đối chiếu khoản tiền đang nắm giữ hàng ngày và sử dụng phần mềm để che giấu việc lạm dùng tiền của khách hàng. Điều này cho phép Alameda được miễn trừ khởi giao thức thanh lý tự động của FTX.com.

    Most Popular

    Related Posts