Trang Reuters đưa tin, mới đây Nikhil Wahi – em trai của cựu giám đốc Coinbase, đã thừa nhận hành vi giao dịch nội gián trước các nhà chức trách trong một phiên điều trần trực tuyến. Được biết Nikhil và cộng sự là Sameer Ramani đã lợi dụng thông tin mật về các token chuẩn bị niêm yết trên sàn mà Ishan Wahi cung cấp để kiếm lợi bất chính.
Trong phiên tòa, Nikhil thừa nhận:
“Tôi biết mình đã sai khi nhận thông tin mật của Coinbase và thực hiện các giao dịch dựa trên thông tin mật đó.”
Anh em nhà Wahi và Ramani cùng bị cáo buộc sử dụng thông tin nội bộ của Coinbase để kiếm được 1,5 triệu đô từ việc giao dịch 25 loại tiền điện tử khác nhau trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến năm 2022. Nikhil và anh trai Ishan đã bị bắt ở Seattle vào tháng 7 năm nay trong khi Ramani vẫn đang tự do.
Bên cạnh đó, 3 bị cáo này cũng đã bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) khiếu nại vì vi phạm các điều khoản chống gian lận của luật chứng khoán. Theo hồ sơ của SEC, 9 trong số 25 token kể trên hiện đang bị cáo buộc là chứng khoán. Tuy nhiên hành động này của SEC lại vấp phải sự phản đối gay gắt của nhiều người dùng, họ cho rằng SEC đang tiếp cận “quy định bằng cách thực thi” thay vì chờ luật pháp làm rõ các điều khoản liên quan.
Sàn giao dịch Coinbase hiện cũng đang có mối quan hệ khá căng thẳng với SEC khi tuyên bố tiếp tục hỗ trợ người dùng Tornado Cash. Ông Brian Armstrong – CEO của Coinbase, cho biết sàn giao dịch có trách nhiệm bảo vệ ngành công nghiệp tiền điện tử khỏi những hành động bất hợp lý của các nhà chức trách mà cụ thể ở đây là SEC.