Giám đốc điều hành hiện tại của FTX, John Ray, cho biết trong báo cáo tạm thời thứ hai của FTX Debtors, phát hành ngày 26 tháng 6, rằng FTX đã thu hồi được khoảng 7 tỷ USD tài sản lưu động tính tới nay và việc tìm kiếm các tài sản bổ sung vẫn đang tiếp tục.
FTX Debtors, bao gồm FTX và các chi nhánh, hiện ước tính số tài sản của khách hàng bị biển thủ là 8,7 tỷ USD. Hầu hết số tiền đó, khoảng 6,4 tỷ USD, là tiền định danh và tiền ổn định, mà FTX không phân biệt trong kế toán của mình.
Báo cáo cáo buộc rằng ban lãnh đạo cũ của FTX “đã cố tình trộn lẫn và lạm dụng tiền gửi của khách hàng”, và ban lãnh đạo đã che giấu hành động của mình “với sự hỗ trợ của luật sư cấp cao của Tập đoàn FTX” và những người khác. Kết quả là:
“Mặc dù các chuyên gia về kế toán pháp y, theo dõi và phục hồi tài sản cũng như phân tích chuỗi khối, cùng các lĩnh vực khác, đã làm việc hết mình, nhưng việc theo dõi tài sản đáng kể của Bên nợ với bất kỳ nguồn tài trợ cụ thể nào hoặc để phân biệt giữa tiền hoạt động của Tập đoàn FTX và tiền gửi của khách hàng là vô cùng khó khăn.”
Mức độ hỗn loạn được thể hiện qua sơ đồ dòng tiền của khách hàng FTX ra khỏi tài khoản tiền gửi chính “như đã xác định cho đến nay”. Báo cáo cho biết những dòng tiền đó có thể được thực hiện bằng cách trình bày sai mục đích của chúng với các ngân hàng và nhiều cách trình bày sai khác.
Sự xuyên tạc thậm chí còn mở rộng đến các tuyên bố của cựu Giám đốc điều hành Sam Bankman-Fried (SBF) trước Quốc hội Hoa Kỳ. Sự tham gia của luật sư cấp cao không xác định của FTX đã được đề cập nhiều lần và người ta lưu ý rằng luật sư này đã sa thải một luật sư cấp thấp hơn, người đã phản đối các hành vi lừa đảo của công ty. Báo cáo cáo buộc rằng các quỹ bị biển thủ đã được sử dụng cho các khoản đóng góp chính trị và từ thiện cũng như các khoản đầu tư và mua lại của công ty, chẳng hạn như bất động sản cao cấp.
“Các Giám đốc điều hành cấp cao của FTX [SBF, Gary Wang và Nishad Singh] và [Giám đốc điều hành của Alameda Research, Caroline] Ellison đã theo dõi một cách không chính thức quy mô trách nhiệm pháp lý về tiền tệ fiat, không được tiết lộ của FTX.com đối với khách hàng do việc trộn lẫn và sử dụng sai mục đích tiền gửi của khách hàng FTX.com,” báo cáo cho biết.
Ước tính của họ dao động từ 8,9 tỷ USD đến 10 tỷ USD, cao hơn một chút so với ước tính của FTX Debtors.
Tham gia cộng đồng của chúng tôi để cùng bàn luận và cập nhật những thông tin Crypto mới nhất:
- Cryptory Insights: https://t.me/CryptoryInsights
- Cryptory Global Community: https://t.me/CryptoryCommunity
- Vietnamese Telegram channel: https://t.me/cryptory_vncomm
- Facebook: https://www.facebook.com/CryptoryNetwork
- Twitter: https://twitter.com/CryptoryNetwork