Các công tố viên Hàn Quốc đã đột kích vào văn phòng của hai sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu trong nước – Upbit và Bithumb – trong một phần của cuộc điều tra đang diễn ra chống lại Kim Nam-kuk.
Chính trị gia này phải đối mặt với sự giám sát của công chúng sau khi một số báo cáo chỉ ra rằng ông đã mua được 800.000 mã thông báo Wemix bằng cách bỏ qua các quy định cần thiết. Ông Kim đã chuyển số tiền từ Bithumb sang Upbit vào năm ngoái và các nhà chức trách cho rằng các nền tảng này có thể đã tham gia bằng cách nào đó.
Việc kiểm tra được mở rộng
Theo một phương tiện truyền thông địa phương, chính quyền Hàn Quốc đã khám xét trụ sở của Upbit và Bithumb ở Seoul trong nỗ lực làm sáng tỏ vụ án của Kim Nam-kuk.
Đảng Dân chủ (DP) gần đây đã thúc giục vị chính trị gia bán 800.000 token Wemix của mình sau những cáo buộc rằng ông ta có thể đã sử dụng thông tin nội bộ để tích lũy chúng vài năm trước.
Chính trị gia bị cáo buộc đã rút tài sản vào đầu năm 2022, vài tháng trước khi luật yêu cầu các tổ chức tiền điện tử báo cáo thông tin cá nhân khi chuyển hơn 758 USD. Ông Kim cũng là thành viên của nhóm đề xuất hoãn đánh thuế thu nhập đối với tài sản kỹ thuật số ở Hàn Quốc.
Kim Nam-kuk cho biết mình sẽ đáp ứng yêu cầu của DP và bán số token đang nắm giữ, hiện trị giá khoảng 660.000 USD.
“Tôi đã nhận được khuyến nghị từ Đảng (Dân chủ) là hãy bán tài sản tiền điện tử của mình. Tôi sẽ trung thành thực hiện các khuyến nghị. Tôi sẽ tiết lộ dữ liệu một cách minh bạch cho nhóm điều tra và thực hiện cuộc điều tra một cách trung thực.”
Wu Blockchain lập luận rằng Kim Nam-kuk đã gửi 800.000 token Wemix từ Bithumb đến Upbit vào năm 2022, điều này có thể dẫn đến cuộc điều tra chống lại các sàn giao dịch. Upbit tin rằng đây là “một giao dịch không phù hợp” và đã báo cáo với chính phủ vào thời điểm đó.
Cuộc điều tra thứ hai về Bithumb trong năm nay
Các công tố viên Hàn Quốc đã đột kích vào văn phòng của Bithumb vào tháng 1 sau tin đồn rằng công ty hoặc một người làm việc cho họ đã thao túng giá của một đồng tiền không được tiết lộ được liệt kê trên nền tảng.
“Đây là một cuộc tìm kiếm và thu giữ để bảo mật các chi tiết giao dịch của một đồng tiền cụ thể và nó không liên quan gì đến Bithumb,” các nhà chức trách tuyên bố.
Cuộc kiểm tra diễn ra ngay sau khi các công tố viên yêu cầu lệnh bắt giữ Kang Jong-Hyun (chủ sở hữu của sàn giao dịch) về tội tham ô và thao túng thị trường. Em gái của anh ta cũng phải đối mặt với các vấn đề luật pháp trong nước sau khi Văn phòng Công tố viên Quận Nam Seoul tuyên bố rằng cô đã thổi phồng giá cổ phiếu của một số công ty một cách giả tạo bằng cách phát hành trái phiếu chuyển đổi.
Mặc dù là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất ở Hàn Quốc, Bithumb vẫn luôn là tâm điểm của các tranh cãi nhất định trong nhiều năm. Park Mo – cổ đông lớn nhất của Bithumb Holdings Co. (công ty đứng sau nền tảng này), được phát hiện đã chết vào tháng 12 năm 2022 trước cửa nhà của mình ở phía nam Seoul.
Trong khi cuộc điều tra ban đầu không tìm thấy dấu hiệu bạo lực và ước tính rằng cái chết có thể là do tự tử, cộng đồng tiền điện tử đã nghi ngờ về điều đó. Đầu tiên, Mo rất thân với Jong-Hyun cùng em gái, và còn được cho là đã thảo luận về khả năng mua lại FTX của Bithumb.
Tham gia cộng đồng của chúng tôi để cùng bàn luận và cập nhật những thông tin Crypto mới nhất:
- Cryptory Insights: https://t.me/CryptoryInsights
- Cryptory Global Community: https://t.me/CryptoryCommunity
- Vietnamese Telegram channel: https://t.me/cryptory_vncomm
- Facebook: https://www.facebook.com/CryptoryNetwork
- Twitter: https://twitter.com/CryptoryNetwork