KuCoin, sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Seychelles, đang thúc đẩy nâng cấp KYC bắt buộc khi các đối thủ của nó phải đối mặt với những thách thức về quy định ở nhiều khu vực pháp lý khác nhau.
Trong nỗ lực đáp ứng các yêu cầu tuân thủ toàn cầu, KuCoin đã công bố nâng cấp các quy tắc và hệ thống xác thực KYC của mình từ tháng tới trở đi.
Tăng cường các biện pháp KYC
Các quy tắc mới bắt buộc tất cả người dùng mới đăng ký phải hoàn thành KYC bắt đầu từ ngày 15 tháng 7 để truy cập bộ sản phẩm và dịch vụ đầy đủ của KuCoin nhằm đảm bảo “mức độ trách nhiệm và tính minh bạch cao” trong nền tảng. Người dùng hiện tại chưa hoàn thành quy trình KYC sẽ được cung cấp quyền truy cập hạn chế vào một số tính năng nhất định, công ty cho biết trong một tuyên bố.
Do đó, các lệnh bán trong giao dịch giao ngay, hủy bỏ giao dịch tương lai, hủy bỏ giao dịch ký quỹ, mua lại KuCoin Earn và mua lại ETF sẽ có thể truy cập được, nhưng dịch vụ tiền gửi sẽ không khả dụng cho người dùng có trạng thái chưa hoàn thành KYC. Mặt khác, việc rút tiền sẽ không bị ảnh hưởng.
Giám đốc điều hành KuCoin, Johnny Lyu, cho biết nền tảng này đã giám sát chặt chẽ các chính sách tài sản kỹ thuật số của các quốc gia khác nhau và các yêu cầu tuân thủ. Lyu nói thêm:
“Với sự phát triển của ngành công nghiệp tiền điện tử, tiền điện tử đã dần dần chuyển từ một sự đam mê sang việc áp dụng hàng loạt. Tuy nhiên, quá trình này cũng dẫn đến một số vấn đề bảo mật liên quan đến tài sản trên chuỗi. Do đó, KuCoin đã củng cố hệ thống KYC của mình để tuân thủ các yêu cầu quy định trên toàn thế giới và bảo vệ tốt hơn sự an toàn tài sản của tất cả người dùng tiền điện tử thông qua các quy tắc KYC nâng cao.”
KuCoin không phải là công ty duy nhất triển khai kiểm tra KYC bắt buộc nhằm tuân theo các quy định. Bybit có trụ sở tại Dubai cũng tăng cường các biện pháp giảm rủi ro liên quan đến tài khoản của người dùng bằng cách giới thiệu xác minh KYC bắt buộc cho cả người dùng mới lẫn người dùng hiện tại.
Binance bị cáo buộc KYC giả mạo
Việc thúc đẩy KYC diễn ra trong bối cảnh quy định giám sát chặt chẽ hơn đối với gã khổng lồ tiền điện tử Binance, công ty có nhân viên và “thiên thần” được cho là đã giúp người dùng trốn tránh các biện pháp kiểm soát KYC và AML vào đầu năm nay. Điều này làm dấy lên mối lo ngại về khả năng tuân thủ các quy định của Binance. Sàn giao dịch đã đưa ra một tuyên bố nói rằng họ đang điều tra báo cáo ngay sau đó.
Tham gia cộng đồng của chúng tôi để cùng bàn luận và cập nhật những thông tin Crypto mới nhất:
- Cryptory Insights: https://t.me/CryptoryInsights
- Cryptory Global Community: https://t.me/CryptoryCommunity
- Vietnamese Telegram channel: https://t.me/cryptory_vncomm
- Facebook: https://www.facebook.com/CryptoryNetwork
- Twitter: https://twitter.com/CryptoryNetwork