Binance – sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất theo khối lượng, đã phải hứng chịu một làn sóng rút tiền ồ ạt vào hôm qua (12/12) khi mà người dùng lo ngại về báo cáo Proof of Reserves (bằng chứng dự trữ) của sàn này.
Theo dữ liệu từ nền tảng thông minh blockchain Nansen, net outflows (dòng tiền ra ròng) của sàn giao dịch đã đạt 902 triệu USD chỉ trong 24h. Dòng tiền ra của Binance đã vượt qua tất cả các sàn giao dịch khác và cao hơn 9 lần so với dòng tiền ra lớn thứ 2.
Dữ liệu on-chain cho thấy Jump Trading và Wintermute là 2 tổ chức đã rút nhiều tiền nhất khỏi Binance trong vòng 7 ngày qua. Nansen cho biết, số tiền rút bởi ví tiền điện tử liên kết với Jump đã đạt 146 triệu USD; trong đó bao gồm 102 triệu USD bằng BUSD, 14 triệu USD bằng USDT và 10 triệu USD bằng ETH. Về phần mình, Wintermute đã rút 8,5 triệu USD bằng Wbtc VÀ 5,5 triệu USD bằng stablecoin USDC.
Lượng rút tiền tăng lên đột ngột sau nhiều nghi vấn về Proof of Reserves của Binance. Theo đó, tổng số tiền người dùng gửi vào sàn này là 9,68 tỷ USD; trong khi đó sàn hiện chỉ có 9,43 tỷ USD. Khoảng 245 triệu USD đã bị chênh lệch mà không rõ nguyên nhân. Thêm vào đó, trang Reuters cũng tiết lộ rằng các công tố viên của Hoa Kỳ đang xem xét cáo buộc hình sự với hành vi rửa tiền đối với Binance cũng như nhiều giám đốc cấp cao của sàn, trong đó bao gồm cả Changpeng Zhao.
Phía Binance hiện chưa đưa ra bất cứ bình luận nào cho vấn đề này. Trên Twitter chính thức, CEO của Binance là Changpeng Zhao đã kêu gọi người dùng nên giữ vững tâm lí, đừng để FUD ảnh hưởng.