Theo báo cáo gần đây của Ủy ban Thương mại Liên Bang Hoa Kỳ (FTC), các nhà đầu tư tiền điện tử đã mất hơn 1 tỷ USD trong các vụ scam từ tháng 1/2021 đến tháng 3/2022. Theo báo cáo từ 46.000 nạn nhân của các vụ lừa đảo tiền điện tử thì số tiền trung bình họ bị mất rơi vào khoảng 2600 USD. Ba loại tiền bị lừa đảo nhiều nhất là Bitcoin (BTC) – 70%, Tether (USDT) – 10% và Ether (ETH) – 9%. Trong đó người dùng ở độ tuổi từ 20 – 49 có nguy cơ bị lừa cao hơn gấp 3 lần những nhóm tuổi lớn hơn.
FTC cho biết:
“Tiền điện tử đang trở thành lựa chọn được ưa thích của nhiều kẻ lừa đảo. Hãy lưu ý rằng cứ mỗi 4 đô la thì có 1 đô la bị mất do các gian lận liên quan đến tiền điện tử.”
Khoảng 575 triệu USD trong tổng số tiền điện tử bị thất thoát này đến từ những trò đầu tư giả mạo với lời mời chào vô cùng hấp dẫn là mang lại thu nhập khủng. Tất cả những gì người dùng cần làm là đầu tư vào các nền tảng của chúng. Và tất nhiên họ sẽ mất trắng tiền chứ không có dự án hay nền tảng nào đang hoạt động cả.
Một trong những hình thức scam phổ biến khác tại Hoa Kỳ là thông qua các ứng dụng hẹn hò. Trong trường hợp này, kẻ lừa đảo thường sẽ nói chuyện, tán tỉnh và lừa nạn nhân đầu tư vào một loại tiền điện tử giả mạo nào đó. Ngoài ra, các scammer thậm chí còn đóng giả làm một doanh nghiệp hay chính phủ để lừa phỉnh “những con mồi ngây thơ”. Chúng sẽ gọi điện, liên lạc với nạn nhân và thông báo rằng nạn nhân có nguy cơ bị lừa đảo hoặc điều tra trừ khi đổi tiền của mình sang tiền điện tử.
Gần một nửa số vụ lừa đảo tiền điện tử trong năm 2021 đến từ các vụ quảng cáo, bài đăng hoặc tin nhắn trên các mạng xã hội. Chính vì thế, người dùng nên cảnh giác trước khi quyết định đầu tư vào các dự án cũng như các yêu cầu thanh toán đến từ những tổ chức tự xưng để tránh trở thành nạn nhân tiếp theo.