Các nhà chức trách Brazil được cho là đã ra lệnh cho Glaidson Acácio dos Santos (được biết đến với biệt danh “Bitcoin Pharaoh” – Ông hoàng Bitcoin) phải gửi 19 tỷ BRL (gần 3,7 tỷ USD) đến tòa án. Số tiền này sẽ được chuyển cho hơn 122.000 nhà đầu tư và chủ nợ đã trở thành nạn nhân của kế hoạch lừa đảo tiền điện tử của anh ta.
Năm ngoái, cảnh sát Liên bang Brazil đã tổ chức một nhiệm vụ đặc biệt có tên “Chiến dịch Kryptos”. Sau đó, họ đã ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp của Santos. Ngoài ra, họ còn tịch thu số tài sản kỹ thuật số trị giá 28,7 triệu USD và khoảng 3,6 triệu USD tiền mặt cùng nhiều mặt hàng xa xỉ khác nhau.
‘Bitcoin Pharaoh’ có 48 giờ
Một bản tin gần đây của hãng truyền thông Brazil Grupo Globo tiết lộ rằng Thẩm phán Rosália Monteiro Figueira của Tòa án Hình sự Liên bang thứ 3 của Rio de Janeiro đã yêu cầu Glaidson Acácio dos Santos phải đền bù số tiền khoảng 3,7 tỷ USD. Doanh nhân và cựu mục sư này (nổi tiếng với biệt danh “Bitcoin Pharaoh”) sẽ phải hoàn lại cho 122.072 nhà đầu tư bị mất tiền do kế hoạch tiền điện tử kim tự tháp của anh ta.
Theo phán quyết của nhà chức trách, Santos có 48 giờ để chuyển số tiền này. Sau khi nộp vào tòa, số tiền sẽ được chia cho các cá nhân tự xưng là nạn nhân. Điều đáng chú ý là khoản thanh toán nợ sẽ chỉ được chấp nhận nếu “Bitcoin Pharaoh” có thể chứng minh nguồn gốc hợp pháp của các khoản tiền.
Luật sư Ciro Chagas của Santos đã phàn nàn về lệnh của Thẩm phán Figueira, nói rằng các điều kiện thanh toán không phù hợp với “thực tế của công ty”.
“Diễn giải luồng giao dịch đến và đi trong tài khoản của công ty trong suốt nhiều năm như thể số dư đến hạn. Vì vậy, phía quốc phòng có biểu hiện không đồng tình với quyết định nói trên chắc chắn sẽ bị xem xét lại”, vị này cho biết thêm.
Cách đây không lâu, Santos đã bày tỏ ý định tranh cử với tư cách là Thứ trưởng Liên bang của Đảng Dân chủ Cơ đốc giáo. Tuy nhiên, vào tuần trước, một tòa án Brazil đã nhất trí phán quyết rằng anh ta nên tránh xa chính trị vì dính líu đến một vụ lừa đảo bitcoin.
Vụ thu giữ tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử Brazil
Vào tháng 8 năm 2021, cảnh sát Liên bang Brazil đã cho ngừng hoạt động của công ty đầu tư tiền điện tử của Santos và bắt giữ anh ta cùng 4 cá nhân khác tại một trong những khu phố đắt đỏ nhất của Rio de Janeiro.
Theo các nhà chức trách, công ty hứa hẹn với các nhà đầu tư sẽ trả lại tới 15% tài sản đã đầu tư, nhưng đổi lại, “Bitcoin Pharaoh” và các đối tác của anh ta bị cáo buộc đã sử dụng số tiền đó để mua đồng hồ đắt tiền và xe hơi sang trọng.
Trong quá trình hoạt động, cảnh sát đã tịch thu những vật phẩm đó cùng với 28,7 triệu USD tiền điện tử, khiến nó trở thành vụ thu giữ tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử của quốc gia Nam Mỹ này.
Tham gia cộng đồng của chúng tôi để cùng bàn luận và cập nhật những thông tin Crypto mới nhất:
- Cryptory Insights: https://t.me/CryptoryInsights
- Cryptory Global Community: https://t.me/CryptoryCommunity
- Vietnamese Telegram channel: https://t.me/cryptory_vncomm
- Facebook: https://www.facebook.com/CryptoryNetwork
- Twitter: https://twitter.com/CryptoryNetwork