Các báo cáo trích dẫn trả lời bằng văn bản của Pankaj Chaudhary, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nhà nước, tại Thượng viện Quốc hội rằng Tổng cục Thực thi (Directorate of Enforcement) đang xem xét các tuyên bố về số tiền lên tới hơn 350 triệu USD đã được rửa thông qua sàn giao dịch tiền điện tử WazirX.
Các nhà điều hành WazirX trước đó đã được triệu tập để thẩm vấn
WazirX, được sàn giao dịch toàn cầu Binance mua lại vào năm 2019, được xếp vào một trong số các sàn giao dịch India thuộc diện bị kiểm tra về việc không tuân thủ các quy tắc ngoại hối và hướng dẫn rửa tiền.
Các giám đốc điều hành hàng đầu của các sàn giao dịch này, bao gồm cả WazirX, đã được cơ quan kinh tế triệu tập để thẩm vấn.
Bộ hiện đã xác nhận rằng ED đang điều tra nền tảng này về hai trường hợp liên quan đến tiền điện tử theo quy định của Đạo luật Quản lý Ngoại hối năm 1999 (FEMA).
Bộ trưởng Bộ Tài chính Nhà nước Ấn Độ, Pankaj Chaudhary cho biết:
“Một trong số các bản án, cuộc điều tra được thực hiện cho đến nay đã tiết lộ rằng nền tảng trao đổi tiền điện tử Wazirx, được điều hành bởi Zanmai Labs Private Limited ở Ấn Độ đã sử dụng cơ sở hạ tầng của sàn giao dịch Binance có trụ sở tại Đảo Cayman. Hơn nữa, người ta đã phát hiện ra rằng tất cả các giao dịch tiền điện tử giữa hai sàn giao dịch này thậm chí không được ghi lại trên các blockchain và do đó được che giấu trong bí ẩn.”
Ngoài ra, ngài Bộ trưởng cũng tuyên bố trên Rajya Sabha rằng Thông báo Nguyên nhân (SCN) đã được ban hành theo các điều khoản của FEMA chống lại WazirX vì cho phép hồi hương bên ngoài các tài sản tiền điện tử trị giá hơn 350 triệu USD vào các ví không xác định.
Rắc rối trở nên sâu sắc hơn đối với việc trao đổi trong một bản án khác
Bộ trưởng nói thêm rằng ở bản án còn lại, sàn giao dịch Ấn Độ này còn cho phép người dùng nước ngoài trao đổi một loại tiền điện tử này cho một loại tiền điện tử khác trên nền tảng của riêng mình cũng như bằng cách sử dụng chuyển khoản từ các sàn giao dịch khác bao gồm FTX và Binance.
Phản hồi này được đưa ra sau khi thành viên Sushil Kumar Modi của Rajya Sabha hỏi liệu một số sàn giao dịch tiền điện tử có cho phép người dùng từ các quốc gia như Hoa Kỳ và Đức giao dịch mà không cần tuân thủ KYC và AML, không đủ tiết lộ và thỏa thuận trong khi thực hiện chuyển khoản của bên thứ ba hay không.
Đáng chú ý, những người đồng sáng lập WazirX, Nishal Shetty và Siddharth Menon, được cho là đã chuyển đến Dubai cùng gia đình vào tháng 4 năm nay do chế độ đánh thuế tiền điện tử mới ở Ấn Độ. Trước đó, các giám đốc điều hành đã tách mình khỏi các hoạt động hàng ngày của nền tảng.
Từ đó, Bộ trưởng một lần nữa nhắc lại sự hợp tác toàn cầu để điều chỉnh tiền điện tử là vô cùng cần thiết.
“Do đó, bất kỳ khuôn khổ chính sách nào về tiền điện tử chỉ có thể có hiệu lực sau khi có sự hợp tác quốc tế quan trọng về đánh giá rủi ro và lợi ích cũng như sự phát triển của các tiêu chuẩn và phân loại chung.“
Cho tới nay, uớc tính rằng Ấn Độ có 15 đến 20 triệu người dùng tiền điện tử.
Tham gia cộng đồng của chúng tôi để cùng bàn luận và cập nhật những thông tin Crypto mới nhất:
- Cryptory Insights: https://t.me/CryptoryInsights
- Cryptory Global Community: https://t.me/CryptoryCommunity
- Vietnamese Telegram channel: https://t.me/cryptory_vncomm
- Facebook: https://www.facebook.com/CryptoryNetwork
- Twitter: https://twitter.com/CryptoryNetwork