Cảnh sát Trung Quốc cho biết họ vừa bắt giữ 63 người vì các cáo buộc hình sự về việc sử dụng tiền điện tử để rửa số tiền lên đến 12 tỷ NDT (khoảng 1,7 tỷ USD). Theo thông báo của văn phòng cảnh sát thành phố Thông Liêu (Trung Quốc), băng nhóm này đã bắt đầu việc chuyển đổi số tiền thu được từ lừa đảo, gian lận cờ bạc và các hoạt động bất hợp pháp khác thành Tether (USDT) từ tháng 5 năm ngoái.
Chính quyền nước này bắt đầu nhập cuộc điều tra hoạt động phi pháp trên từ tháng 7 năm nay sau khi phát hiện 1 trong những nghi phạm liên tục nhận được 10 triệu NDT vào tài khoản ngân hàng mỗi tháng. Cuộc điều tra này có sự tham gia của hơn 200 cảnh sát, tịch thu ít nhất 130 triệu NDT.
Được biết, nhóm tội phạm này đã sử dụng Telegram – một dịch vụ nhắn tin bị chặn ở Trung Quốc, để thuê người lập tài khoản tiền điện tử ẩn danh và sau đó trả tiền hoa hồng cho những người này. Sau đó chúng dùng những tài khoản ẩn danh trên để đổi USDT về lại thành nhân dân tệ. Cảnh sát ở quận Horqin thuộc thành phố Thông Liêu đã triệt phá hơn 10 ổ rửa tiền của đường dây này.
Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng thắt chặt các quy định về crypto. Vào năm ngoái, chính quyền nước này đã chính thức ra lệnh cấm khai thác cũng như giao dịch tiền điện tử. Lệnh cấm này đã khiến Huobi – một trong những sàn giao dịch crypto lớn tại đây phải từ bỏ thị trường nước nhà. Cũng trong năm ngoái, cảnh sát Trung Quốc cũng đẩy mạnh triệt phá hành vi rửa tiền bằng tiền điện tử, bắt giữ hơn 1.100 đối tượng tình nghi.