Vào ngày 22 tháng 6, Elliptic Connect, một nhà cung cấp phân tích blockchain chuyên về phòng chống tội phạm tài chính dựa trên tiền điện tử, đã công bố một cuộc điều tra cho thấy Dogecoin (DOGE), loại tiền điện tử yêu thích của Elon Musk, đang bị bọn tội phạm sử dụng để thực hiện các hành vi bất hợp pháp.
Theo Elliptic, Dogecoinis được sử dụng để tài trợ cho các hành vi gian lận, lừa đảo, mô hình Ponzi và các tội phạm nghiêm trọng khác như khủng bố và lạm dụng tình dục trẻ em.
“Elliptic đã xác định các giao dịch Dogecoin trị giá hàng triệu đô la có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp bao gồm tài trợ khủng bố và những kẻ cung cấp tư liệu lạm dụng tình dục trẻ em (CSAM). https://t.co/a4x5pD1nuC“
Tội phạm sử dụng DOGE thay thế cho BTC và ETH
Theo báo cáo của Elliptic, bọn tội phạm đã chuyển hàng triệu đô la bằng DOGE thông qua các vụ trộm cắp, lừa đảo và mô hình Ponzi. Chúng bao gồm Plus Token (một mô hình Ponzi vừa bị bắt tại Trung Quốc), với 20 triệu đô la DOGE đã bị thu giữ và một vụ trộm DOGE trị giá 119 triệu đô la khác ở Trung Quốc có liên quan đến một mô hình Ponzi của Thổ Nhĩ Kỳ.
Mặc dù hàng triệu đô la đang được chuyển vào Dogecoin, hầu hết các hoạt động bất hợp pháp không nghiêm trọng đến mức như tài trợ khủng bố hoặc mua tài liệu (phim, hình ảnh…) lạm dụng tình dục trẻ em — ngay cả khi những hoạt động này cũng tồn tại.
Ví dụ, đối với tài trợ khủng bố, giá trị ước tính trong DOGE chỉ dừng ở mức hơn 40.000 USD, trong khi đối với tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em, tổng giá trị là dưới 3.000 USD. Điều này cho thấy bọn tội phạm đang sử dụng Dogecoin để trốn tránh các cơ quan chức năng đã tập trung vào các loại tiền điện tử khác được thiết lập lâu đời hơn như Bitcoin, Ethereum hoặc Monero.
Đối với darknet, Dogecoin được chấp nhận trong một số thị trường, chẳng hạn như Archetype, tập trung vào việc bán ma túy, Just-Kill, được sử dụng làm công cụ xác minh thẻ tín dụng bị đánh cắp và những thị trường khác quảng bá mua bán bất hợp pháp vũ khí và hàng hóa bị đánh cắp.
Elliptic cũng báo cáo sự gia tăng của việc sử dụng phần mềm độc hại hoặc vi rút máy tính để lấy cắp Dogecoin từ ví của người dùng. Tuy nhiên, nó lưu ý rằng địa chỉ đích của các nguồn tiền này chỉ mới nhận được gần 29.000 USD, một con số khá nhỏ bé khi xem xét tới hàng triệu đô la tiền điện tử đã bị đánh cắp bằng các công cụ tương tự.
Dogecoin không còn được coi là Meme Coin nữa
Một sự thật gây tò mò là, theo Elliptic, Dogecoin không còn được xem như một loại tiền tệ meme nữa nhờ vào sự quảng bá mà Elon Musk đã thực hiện thông qua các tài khoản mạng xã hội của mình. Nhớ lại rằng vài ngày trước, vị tỷ phú một lần nữa đã tiếp tục tăng mạnh sự ủng hộ của mình đối với DOGE trong Diễn đàn Kinh tế Thế giới.
Chưa hết, dù Dogecoin thực sự đang được sử dụng cho các hoạt động bất hợp pháp, các số liệu được báo cáo là cực kỳ nhỏ khi tính đến tổng giá trị của nó, mặc dù đã giảm, lên tới hơn 8.353.034.906 USD theo CoinMarketCap.
Tham gia cộng đồng của chúng tôi để cùng bàn luận và cập nhật những thông tin Crypto mới nhất:
- Cryptory Insights: https://t.me/CryptoryInsights
- Cryptory Global Community: https://t.me/CryptoryCommunity
- Vietnamese Telegram channel: https://t.me/cryptory_vncomm
- Facebook: https://www.facebook.com/CryptoryNetwork
- Twitter: https://twitter.com/CryptoryNetwork