Theo nhiều hãng thông tấn báo chí, nhà tài phiệt Trung Quốc sống lưu vong tại Mỹ có tên Guo Wengui (Quách Văn Quý) đã bị bắt tại New York vào sáng ngày 15/03 (giờ địa phương).
Cơ quan chức năng Mỹ đã truy tố người này dưới 11 tội danh, bao gồm 8 tội gian lận chuyển khoản và gian lận chứng khoán, 2 về rửa tiền quốc tế và 1 về các giao dịch tiền tệ bất hợp pháp. Nếu cấu thành tội trạng, Quách Văn Quý và cộng sự có thể lãnh án lên đến 20 năm tù cho mỗi người.
Vài giờ sau khi bắt giam Quách Văn Quý, căn hộ penthouse ở Manhattan của y hiện đang được rao bán với giá 32,5 triệu USD đã bốc cháy, lực lượng chức năng đã dập tắt kịp thời và Cục Điều tra Liên bang (FBI) đang làm rõ vụ việc.
Theo hồ sơ cáo trạng, Quách cùng đồng bọn đã vạch ra 3 dự án liên quan đến công ty truyền thông GTV được thành lập vào tháng 04/2020 bởi Guo và Steve Bannon – cựu chiến lược gia Nhà Trắng thời Tổng thống Donald Trump, để vận động nhà đầu tư góp vốn. Ông Bannon đã bị bắt hồi 2020 trên du thuyền của Guo, dù sau đó được ông Trump ân xá nhưng bị truy tố thêm tội danh tương tự và từ chối nhận tội.
Từ năm 2018 đến nay, hàng nghìn nạn nhân đã bị dụ dỗ để đầu tư vào GTV, chương trình cho vay thông qua tổ chức Himalaya Farm Alliance và đồng tiền kỹ thuật số Himalaya Coin. Theo thống kê, băng nhóm của ông Quách đã thu về không dưới 1 tỷ USD.
Thay vì thực hiện đúng cam kết đầu tư ban đầu, ông Quách đã đem các quỹ này làm lợi cho GTV và người thân, mua sửa nhà cá nhân cũng như vung tiền vào du thuyền siêu xe sang trọng cùng nhiều món đồ xa xỉ khác. Ngày 15/03, Bộ Tư pháp thông báo đã thu giữ hơn 630 triệu USD tiền bất chính từ 21 tài khoản ngân hàng và một chiếc siêu xe Lamborghini.
Ngoài các tội danh âm mưu, lừa đảo qua điện thoại, lừa đảo chứng khoán, rửa tiền và cản trở công vụ, băng nhóm của ông Quánh còn bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) khởi kiện dân sự riêng lẻ.
Song trên đây không phải là những rắc rối pháp lý đầu tiên mà Guo phải đối mặt. Năm 2014, cựu tỷ phú từng chạy trốn khỏi quê hương của mình vì các cáo buộc hối lộ, lừa đảo và tội chỉ trích vai trò cầm quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sau khi bị chính quyền truy nã, ông Quách đã xin tị nạn chính trị tại Mỹ vào năm 2017.
Trước khi tới Mỹ, Quách Văn Quý từng là một tỷ phú bất động sản. Ông là người đứng sau Pangu Plaza, tòa nhà hình con rồng gần sân vận động Olympic của Bắc Kinh. Năm ngoái, tỷ phú này đã tuyên bố phá sản, cho biết giá trị tài sản ròng đã cạn kiệt trong khi vẫn còn nợ hàng trăm triệu USD từ hàng chục chủ nợ.
Tham gia cộng đồng của chúng tôi để cùng bàn luận và cập nhật những thông tin Crypto mới nhất:
- Cryptory Insights: https://t.me/CryptoryInsights
- Cryptory Global Community: https://t.me/CryptoryCommunity
- Vietnamese Telegram channel: https://t.me/cryptory_vncomm
- Facebook: https://www.facebook.com/CryptoryNetwork
- Twitter: https://twitter.com/CryptoryNetwork