More

    Wash trade – tác nhân gây ra cuộc khủng hoảng tiếp theo cho tiền điện tử

    Cryptory.net - Wash trade sẽ tạo ra tín hiệu giả nhằm thu hút các nhà đầu tư bán lẻ, từ đó đẩy giá token lên cao.

    Trong một cuộc phỏng vấn với The Street vào ngày 5/1, tỷ phú Dallas Mavricks và nhà đầu tư tiền điện tử Mark Cuban chia sẻ: các giao dịch wash trade sẽ gây ra cuộc khủng hoảng lớn tiếp theo cho ngành công nghiệp tiền điện tử. Sau hàng loạt các sự cố xảy ra vào năm 2022, năm 2023 cũng sẽ không phải khoảng thời gian bình yên cho ngành này.

    Wash trade là tên gọi của một phương pháp mà trong đó người giao dịch sẽ thực hiện mua và bán cổ phiếu/token với mục đích cung cấp thông tin sai lệch cho thị trường. Trong wash trade, nhà giao dịch và môi giới sẽ thông đồng với nhau; đôi khi một chủ thể là nhà đầu tư sẽ đóng vai cả người mua lẫn người bán. Mục tiêu của wash trade là làm tăng khối lượng giao dịch để các nhà giao dịch bán lẻ nhảy vào và đẩy giá lên cao. Về cơ bản, nó là một quy trình bơm và xả.

    Mark Cuban – nhà đầu tư cho nhiều công ty startup tiền điện tử

    Cuban chia sẻ:

    “Có một vài token rất ít được sử dụng mà vẫn có hàng chục triệu đô la giao dịch và thanh khoản. Tôi không hiểu làm thế nào chúng có được thanh khoản như thế.”

    Theo một báo cáo vào tháng 12 của Cục Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia Hoa Kỳ (NBER), có tới 70% khối lượng trên các sàn giao dịch không được kiểm soát là wash trade. Một nghiên cứu năm 2022 của Forbes trên 157 sàn giao dịch tập trung cũng cho thấy hơn một nửa khối lượng giao dịch Bitcoin là giả mạo.

    Tuy nhiên, wash trade không chỉ giới hạn ở các sàn giao dịch tập trung. CEO của Quantam Economics kiêm nhà phân tích thị trường cấp cao của eTORO Mati Greenspan từng chia sẻ rằng 42% tổng khối lượng NFT là wash trade. Wash trade cũng được sử dụng để tạo ra các khoản thất thu thuế, khiến người đóng thuế có vẻ như đã phải chịu một khoản lỗ lớn hơn thực tế, điều đó giúp mức thuế mà họ phải nộp giảm đi.

    Most Popular

    Related Posts