Tag: rửa tiền

Cryptory.net - Trước đó, Circle bị cáo buộc có mối quan hệ mật thiết với giao thức thường được dùng để rửa tiền của Sun.

Cryptory.net - Các nhà phân tích của Elliptic từng dự đoán rằng số tiền được rửa thông qua DEX, bridge và hoán đổi coin sẽ tăng lên 6,5 tỷ USD vào cuối năm 2023 và 10,5 tỷ USD vào năm 2025. Tuy nhiên, con số ấy đã bị vượt qua dù năm 2023 mới chỉ bước sang tháng 10.

Cryptory.net - Báo cáo của Solidus Labs tuyên bố rằng các công ty triển khai mã thông báo và nhà cung cấp thanh khoản đã giao dịch rửa tiền điện tử trị giá hơn 2 tỷ USD trên các DEX dựa trên Ethereum kể từ năm 2020.

Cryptory.net - Để hỗ trợ công tác điều tra, BKEX sẽ tạm dừng rút tiền.

Cryptory.net - Người đàn ông này bị cáo buộc vì điều hành dịch vụ ẩn danh tiền điện tử ChipMixer trên darknet.

Cryptory.net - Cựu CEO của Alameda Research, Caroline Ellison và đồng sáng lập FTX, Gary Wang, đã nhận tội với các cáo buộc liên quan đến sự sụp đổ của FTX, công tố viên quận phía Nam New York (SDNY) Damian Williams tuyên bố vào tối thứ Tư.

Cryptory.net - Nhóm này chuyển số tiền kiếm được từ gian lận, lừa đảo sang USDT sau đó đổi ngược lại sang nhân dân tệ.

Crytproy.net - Liệu đây chỉ là sự trùng hợp hay còn điều gì khuất tất phía sau?

Cryptory.net - Bộ Tài chính Mỹ đang niêm yết lại lệnh trừng phạt đối với Tornado Cash, gắn máy trộn vào chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.