Truyền thông địa phương đưa tin, vào ngày 23/12 cảnh sát Hồng Kông đã bắt giữ cựu CEO Liang Haoming và nhà sáng lập Thor Chan của sàn giao dịch tiền điện tử AAX vì tội lừa đảo và nói dối cảnh sát. Chính quyền Hồng Kông cáo buộc AAX đã mượn cớ “bảo trì hệ thống” để trì hoãn việc rút tiền của khách hàng khi mà sàn đang gặp vấn đề về thanh khoản.
Một trong 2 vị CEO này cũng bị cá buộc đã nói dối cảnh sát về lịch trình hoạt động của mình trong công ty, cố tình qua mặt cơ quan thực thi pháp luật. Hiện tài khoản ngân hàng của AAX cũng như toàn bộ tài sản của 2 CEO kể trên đều đã bị đóng băng.
Một giám đốc khác của sàn giao dịch này được cho là đã trốn ra nước ngoài cùng ví AAX và các khóa cá nhân. Cảnh sát tin rằng ví này đang chứa số tài sản kỹ thuật số có giá trị lên đến 30 triệu USD. Tài sản ở Hồng Kông của vị giám đốc kể trên đã bị cảnh sát tịch thu.
Được biết, AAX – sàn giao dịch có trụ sở tại Hồng Kông, đã ngừng hoạt động từ giữa tháng 11 để “bảo trì hệ thống”, khiến 2 triệu người dùng không thể tiếp cận được với tài sản của mình. Vào thời điểm đó, AAX khẳng định việc này không liên quan gì đến sự sụp đổ của sàn giao dịch FTX như nhiều đồn đoán. Tuy nhiên chỉ vài tuần sau, phó chủ tịch phụ trách tiếp thị và truyền thông toàn cầu của AAX Ben Caselin lại tuyên bố từ chức. Theo Caselin, ông ra đi vì những đề xuất để bảo vệ quyền lợi cho người dùng của ông đã không được chấp nhận
Kể từ tháng 11 tới nay, cảnh sát địa phương đã nhận được tổng cộng 337 đơn tố cáo AAX từ nhiều nạn nhân ở Trung Quốc, Đài Loan, Ý và Pháp. Thậm chí, một số người dùng quá khích còn tấn công vào chi nhánh Lagos tại Nigeria của sàn giao dịch này.