Một báo cáo của Nansen tiết lộ mới đây đã cho thấy những quan sát riêng từ công ty phân tích blockchain này, nêu bật mối quan hệ chặt chẽ giữa hai công ty do Sam Bankman-Fried thành lập là Alameda Research và FTX.
Sự sụp đổ của FTX được cho là đã gây ra bởi các thông tin cho thấy 40% thị phần trong tổng tài sản trị giá 14,6 tỷ USD của Alameda được nắm giữ bằng token FTT vào tháng 9 năm 2022. Các nhà phân tích của Nansen tiết lộ rằng họ đã quan sát thấy các tương tác on-chain đáng ngờ giữa FTX và Alameda trước khi những thông tin này được đưa ra ánh sáng. Trong khoảng thời gian từ ngày 28/9 đến ngày 1/11, Alameda đã gửi 4,1 tỷ đô la token FTT tới FTX và nhiều lần chuyển khoản liên tục các stablecoin được chốt bằng đô la Mỹ có giá trị lên tới 388 triệu USD.
Dữ liệu trực tuyến cũng chỉ ra rằng FTX nắm giữ khoảng 280 triệu token FTT (80%) trong tổng số 350 triệu nguồn cung FTT. Dữ liệu blockchain phản ánh tỷ lệ “đáng kể” của khối lượng giao dịch FTT lên tới hàng tỷ đô la chảy giữa các ví FTX và Alameda khác nhau.
Nansen cũng nhấn mạnh rằng hầu hết nguồn cung cấp token FTT đã bị khóa trong hợp đồng trao quyền ba năm. Theo các nhà phân tích, người thụ hưởng duy nhất của hợp đồng là ví do Alameda kiểm soát. Nansen cho rằng hai công ty kiểm soát khoảng 90% nguồn cung cấp token FTT, các thực thể có thể hỗ trợ bảng cân đối kế toán của nhau.
Sự sụp đổ của hệ sinh thái Terra và sự phá sản sau đó của Three Arrows Capital (3AC) có thể dẫn đến các vấn đề về thanh khoản cho Alameda do giá trị của FTT giảm, đây là nguyên nhân cho khoản vay bí mật trị giá 4 tỷ USD bằng FTT từ FTX.
“Dữ liệu trực tuyến của chúng tôi chỉ ra rằng điều này có thể đã xảy ra. Giữa sự sụp đổ của 3AC vào giữa tháng 6 năm 2022, Alameda đã gửi ~163 triệu FTT đến ví FTX, trị giá ~4 tỷ USD vào thời điểm đó.”
Các nhà nghiên cứu cho rằng khối lượng giao dịch trị giá 4 tỷ USD trùng khớp với con số cho vay 4 tỷ USD mà các cộng sự thân cận của Bankman-Fried đã tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn với Reuters.
Dữ liệu on-chain cũng cho thấy Alameda không có đủ khả năng để mua lại FTT mà sàn giao dịch Binance rao bán vào ngày 6/11. Tại thời diểm đó, mỗi FTT được Binance bán với giá 22 USD.
Tham gia cộng đồng của chúng tôi để cùng bàn luận và cập nhật những thông tin Crypto mới nhất:
- Cryptory Insights: https://t.me/CryptoryInsights
- Cryptory Global Community: https://t.me/CryptoryCommunity
- Vietnamese Telegram channel: https://t.me/cryptory_vncomm
- Facebook: https://www.facebook.com/CryptoryNetwork
- Twitter: https://twitter.com/CryptoryNetwork