Arkham Intel Exchange – một nền tảng nhằm mục đích “khử ẩn danh blockchain” đã treo thưởng để tìm kiếm thông tin về địa chỉ ví của Terraform Labs và người đồng sáng lập Do Kwon. Trong một thông báo ngày 24 tháng 7, nền tảng này cho biết họ đã chấp nhận đệ trình từ 2 “điều tra viên on-chain” và trả một khoản tiền thưởng lên đến 9.519,2625 Arkham (ARKM) – khoảng 5.000 USD tại thời điểm công bố.
Một người dùng ẩn danh tự mô tả từng làm việc với OXT Research, đã gửi cho nền tảng “bằng chứng về ví” thuộc sở hữu của Kwon và Terra. Thông tin này mâu thuẫn với các tuyên bố công khai từ Terra về việc chỉ nắm giữ một ví Luna Foundation Guard, trong ví này vẫn còn 313 Bitcoin (BTC).
Ra mắt vào ngày 10 tháng 7, Arkham Intel Exchange đã gây ra những phản ứng tiêu cực từ nhiều người trong không gian tiền điện tử, nhiều người cho rằngnền tảng này chẳng khác gì một dịch vụ ăn trộm thông tin. Công ty cho phép người dùng treo thưởng để mua thông tin về các giao dịch blockchain, thông tin này sẽ được công khai sau 90 ngày kể từ khi được phê duyệt tại Arkham. Điều này cũng có nghĩa tất cả thông tin về địa chỉ ví Kwon và Terra có thể có sẵn vào cuối tháng 10.
Terra là tâm điểm gây tranh cãi trong vụ sụp đổ thị trường tiền điện tử năm 2022 khi stablecoin thuật toán của nền tảng là TerraClassicUSD (USTC), mất chốt so với đồng đô la Mỹ. Từ tháng 5/2022 cho đến tháng 3/2023, không ai biết chính xác tung tích của Do Kwon cho đến khi chính quyền ở Montenegro bắt giữ và kết án anh ta 4 tháng tù vì sử dụng giấy tờ du lịch giả mạo.
Các cá nhân được kết nối với Terra ở Hàn Quốc hiện cũng đang bị chính quyền địa phương điều tra và giám sát chặt chẽ. Vào tháng 7, người đồng sáng lập Shin Hyun-seong – còn được gọi là Daniel Shin – được cho là đã có phiên điều trần đầu tiên về các cáo buộc liên quan đến lợi nhuận bất hợp pháp từ việc bán token LUNA.