Cựu Giám đốc điều hành của Alameda Research, Caroline Ellison, đã xuất hiện trước tòa vào thứ Ba để làm chứng cho cáo buộc lừa đảo tiền điện tử do bản thân và bạn trai cũ là Sam Bankman-Fried, cầm đầu.
Ellison tuyên bố rằng Alameda đã tiếp nhận hơn 10 tỷ USD khách hàng FTX để trả các khoản vay của mình, tất cả đều theo lệnh của Bankman-Fried.
Lời thú nhận của Ellison
Như Inner City Press đã tóm tắt hôm thứ Ba, Ellison đã thú nhận ngay lập tức rằng cô đã phạm tội lừa đảo cùng với Bankman-Fried và những người khác. “Anh ta đã chỉ đạo tôi phạm những tội ác này,” cô nói.
Cô tiếp tục: “Alameda đã lấy hàng tỷ đô la từ các khách hàng của FTX và sử dụng nó để đầu tư. Anh ấy đã thiết lập hệ thống và bảo chúng tôi lấy tiền.”
Khi được hỏi Alameda đã lấy bao nhiêu tiền, Ellison cho biết số tiền đó “khoảng 10 tỷ USD” và “cuối cùng là khoảng 14 tỷ USD.” Cô nói thêm rằng Alamedacó khoảng từ 10 tỷ đến 20 tỷ USD tiền từ FTX trong tài khoản ngân hàng của công ty, mà sàn giao dịch của SBF đã sử dụng tại Silvergate.
Lời khai của Ellison chứng thực cho tuyên bố của người đồng sáng lập FTX, Gary Wang, người đã xác nhận vào tuần trước rằng Alameda đã giao dịch bằng tiền của khách hàng FTX thông qua một “đặc quyền” cho phép họ giao dịch bằng số tiền vượt quá số tiền họ nắm giữ trong tài khoản của mình.
Theo Wang, tính năng này được gọi là “cho phép tiêu cực” và đã được Alameda tích cực sử dụng vào đầu năm 2019. Giám đốc điều hành cho biết Alameda đã sử dụng tính năng này để rút tiền pháp định và tiền điện tử trị giá 8 tỷ USD ngoài số tiền họ thực sự sở hữu.
Ellison giải thích: “Nếu một đồng coin được giao dịch cao hơn trên Binance, chúng tôi có thể rút khỏi FTX và bán ở đó.”
Lừa dối chủ nợ
Ellison cho biết cô ta đã đánh lừa các chủ nợ của Alameda bằng cách chia sẻ bảng cân đối kế toán với họ, điều này “làm cho Alameda trông ít rủi ro hơn thực tế.” Một số công ty cho vay tiền điện tử và bàn giao dịch khác bao gồm LEDN và Genesis đã trực tiếp tiếp xúc với Alameda.
Để đảm bảo khoản vay từ Genesis, Ellison cho biết Bankman-Fried đã yêu cầu cô đưa token trao đổi của FTX, FTT, vào bảng cân đối kế toán của công ty. Giao dịch trên 70 USD vào tháng 9 năm 2022, FTT hiện được giao dịch với giá chỉ 1 USD, theo CoinGecko.
Là một phần của hồ sơ phá sản vào tháng 7, các chủ nợ của BlockFi tuyên bố rằng Giám đốc điều hành Zac Prince của công ty đã biết về bảng cân đối kế toán đầy nguy hiểm của Alameda và sự phụ thuộc vào FTT trước khi bàn giao dịch sụp đổ.
Liên quan đến mối quan hệ của mình với Bankman-Fried, Ellison cho biết họ bắt đầu ngủ với nhau “vào mùa hè năm 2020.” Về tham vọng của mình, Ellison cho biết anh ta muốn trở thành Tổng thống Hoa Kỳ.
Người sáng lập FTX được biết đến là người có nhiều mối quan hệ với các chính trị gia, nhiều người trong số họ đã có thiện cảm với SBF trước khi sàn giao dịch của anh ta sụp đổ. Trong phiên bản trước của bản cáo trạng của chính phủ, DOJ đã buộc tội Bankman-Fried nhiều vi phạm tài chính trong chiến dịch tranh cử và các hình thức hối lộ.
Tham gia cộng đồng của chúng tôi để cùng bàn luận và cập nhật những thông tin Crypto mới nhất:
- Cryptory Insights: https://t.me/CryptoryInsights
- Cryptory Global Community: https://t.me/CryptoryCommunity
- Vietnamese Telegram channel: https://t.me/cryptory_vncomm
- Facebook: https://www.facebook.com/CryptoryNetwork
- Twitter: https://twitter.com/CryptoryNetwork