Như đã biết, hiện sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thị trường Binance hiện đang phải đối mặt với nhiều cáo buộc của SEC. Tuy nhiên có vẻ như mọi chuyện chưa kết thúc tại đây. Trong một thông báo toàn diện trên Twitter, John Reed Stark, cựu giám đốc Văn phòng Tuân thủ Internet của SEC, đã dựa trên chuyên môn của mình để giải thích rằng ông thấy các dấu hiệu rõ ràng rằng DoJ có thể đã đệ trình hoặc đang chuẩn bị đệ trình một cáo buộc hình sự chống lại Binance.
Stark nhấn mạnh rằng SEC và Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC), cả hai cơ quan liên bang ở Hoa Kỳ, đã đưa ra những yêu cầu đáng kể đối với Binance, ông tin rằng chúng giống như các cáo buộc hình sự. Những yêu cầu này, được đưa ra vào tháng 3 và tháng 6 năm nay, liên quan đến các cáo buộc gian lận, lừa dối người tiêu dùng, cản trở thực thi pháp luật và rửa tiền.
Ngoài rửa tiền, cáo buộc sẽ còn bao gồm che giấu tài sản tài chính để tạo điều kiện sử dụng chúng vào các hoạt động bất hợp pháp mà không bị phát hiện. Theo ông, điều này tạo tiền đề cho việc DoJ có thể truy tố hình sự đối với Binance.
SEC và CFTC cáo buộc Changpeng Zhao, còn được gọi là CZ, CEO của Binance, đã trộn lẫn hàng triệu đô la tiền của khách hàng và bí mật chuyển chúng cho một thực thể riêng biệt. Những hành động này được cho là đã giúp CZ kiếm được hàng tỷ đô la lợi nhuận.
Quy trình này khá tương đồng với vụ của FTX vào năm ngoái. Theo đó Giám đốc điều hành của sàn là Sam Bankman-Fried (SBF) và một nhóm cộng tác viên cũng phải đối mặt với các cáo buộc gian lận. Xem xét mức độ nghiêm trọng của tình hình, Stark cho rằng SEC có thể hợp tác với các công tố viên hình sự và đặc vụ FBI để điều tra vụ việc của Binance.