Quốc hội Mỹ đã kêu gọi Bộ Tư pháp (DOJ) thực hiện các hành động quyết đoán với các nền tảng tiền điện tử lớn như Binance và Tether vì cáo buộc liên quan đến các hành động tài chính bất hợp pháp. Lời kêu gọi hành động này được đưa ra trong bối cảnh có nhiều báo cáo khác nhau cho thấy một số nền tảng trung gian không được kiểm soát đã tạo điều kiện thuận lợi cho hành vi phạm pháp trong 2 năm qua.
Quốc hội tăng áp lực
Trong một lá thư chính thức gửi Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland ngày 26/10, các nhà lập pháp bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về các trung gian tài sản tiền điện tử không được kiểm soát được cho là có vai trò trong các hoạt động tài chính bất hợp pháp.
Các nhà lập pháp đã nhấn mạnh sự cần thiết phải đảm bảo rằng một số tác nhân xấu không làm hoen ố danh tiếng của toàn ngành.
Tạp chí Phố Wall đưa tin rằng một số nhóm nhất định đã nhận được tài trợ thông qua tài sản tiền điện tử, mặc dù các cuộc điều tra sau đó đã đặt câu hỏi về tính chính xác của những số liệu này. Binance, một sàn giao dịch tài sản tiền điện tử có trụ sở tại Seychelles và Quần đảo Cayman, từng có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp như vậy trong quá khứ và hiện đang bị DOJ điều tra .
Những phát hiện gần đây chỉ ra rằng Binance có thể đã cố tình tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch cho các thực thể tham gia khủng bố và có thể đã vi phạm luật trừng phạt và Đạo luật Bảo mật Ngân hàng.
Ngoài ra, Tether, một công ty phát hành stablecoin thanh toán, cũng bị “gắn cờ” vì được cho là đã cố tình vi phạm 2 đạo luật trên, mặc dù sản phẩm của nó được sử dụng cho mục đích bất hợp pháp.
Tether phản ứng với các cáo buộc
Trong một tuyên bố chính thức, Tether phản bác các cáo buộc, nhấn mạnh cam kết về tính minh bạch và tuân thủ.
Tuyên bố bắt đầu bằng cách giải quyết thông tin sai lệch trong các báo cáo gần đây, lưu ý rằng các cuộc điều tra độc lập của Chainalysis và Elliptic đã tiết lộ sự không chính xác trong dữ liệu được các phương tiện truyền thông chính thống đưa ra. Tether cũng chỉ ra sự khác biệt lớn giữa số liệu được báo cáo liên quan đến tiền bất hợp pháp và con số thực tế.
Nhấn mạnh các quy trình xác minh nghiêm ngặt của mình, Tether củng cố cam kết tuân thủ quy định và hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu.
Tuyên bố nêu chi tiết hồ sơ theo dõi của Tether, bao gồm việc đóng băng tổng cộng 835 triệu USD liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp và chủ động hợp tác với 31 cơ quan thực thi pháp luật trên 19 khu vực pháp lý.
Tham gia cộng đồng của chúng tôi để cùng bàn luận và cập nhật những thông tin Crypto mới nhất:
- Cryptory Insights: https://t.me/CryptoryInsights
- Cryptory Global Community: https://t.me/CryptoryCommunity
- Vietnamese Telegram channel: https://t.me/cryptory_vncomm
- Facebook: https://www.facebook.com/CryptoryNetwork
- Twitter: https://twitter.com/CryptoryNetwork