Bitrace gần đây đã tiết lộ một xu hướng đáng lo ngại trong hệ sinh thái robot trao đổi tiền xu Telegram, chủ yếu liên quan đến tiền điện tử TRC20 USDT.
Xu hướng này bao gồm một số lượng đáng kể các địa chỉ liên quan đến cờ bạc, rửa tiền, tiền bị đánh cắp và các hoạt động lừa đảo, có khả năng làm hỏng địa chỉ của người dùng vô tội và khiến họ gặp các mối đe dọa tài chính.
Nghiên cứu Bitrace tiết lộ mối lo ngại về sàn giao dịch tiền điện tử của Telegram
Một nghiên cứu gần đây của Bitrace Research đã làm sáng tỏ sự hiện diện đáng báo động của các địa chỉ cờ bạc, rửa tiền, tiền bị đánh cắp và lừa đảo trong các thị trường ẩn danh trực tuyến, gây lo ngại về rủi ro tài chính tiềm ẩn cho người dùng.
Theo nghiên cứu của Bitrace, khả năng mở rộng của Telegram đã dẫn đến sự phát triển của robot thông minh để trao đổi tiền tệ. Những robot này cho phép chuyển tiền tự động, thường liên quan đến các cặp TRX/USDT, cho phép người dùng kiểm soát địa chỉ quản lý sàn giao dịch hoặc đóng vai trò là đại lý. Trong cả hai trường hợp, tiền của sàn giao dịch đều được liên kết với địa chỉ doanh nghiệp của nhà cung cấp dịch vụ robot.
Bạn có thể xem ví dụ về những rủi ro này trong địa chỉ TRON TJS…3333333333. AI nguồn mở của Bitrace xác định đây là địa chỉ thanh toán của nhóm dịch vụ kỹ thuật ẩn danh chuyên tùy chỉnh tài khoản TRON và robot Telegram.
Địa chỉ này đã nhận được tiền từ 93 đối tác, với một phần đáng kể có nguồn gốc từ các hoạt động đáng lo ngại, chẳng hạn như cờ bạc và rửa tiền. Việc chuyển số tiền này sang địa chỉ trao đổi sau đó sẽ làm tăng thêm rủi ro.
Nghiên cứu của Bitrace tiết lộ xu hướng tiền điện tử đáng báo động
Nghiên cứu của Bitrace cũng đã tiết lộ các lĩnh vực đáng lo ngại khác trong lĩnh vực tiền điện tử. Có một thực tế phổ biến trong các nền tảng cờ bạc trực tuyến là sử dụng “tài khoản tốt” được tùy chỉnh thông qua các công cụ của bên thứ ba làm địa chỉ doanh nghiệp để xử lý đặt cược, chuyển tiền và thanh toán. Thật không may, nhiều tài khoản trong số này tích lũy tiền rủi ro, khiến địa chỉ của nhà cung cấp dịch vụ bị “nhiễm độc” bằng các khoản tiền liên quan đến cờ bạc.
Ngoài ra, một kế hoạch lừa đảo được gọi là lừa đảo không chuyển khoản đang gia tăng, trong đó những kẻ lừa đảo thực hiện nhiều lần chuyển khoản số tiền nhỏ đến các địa chỉ không xác định, đánh lừa người dùng sao chép địa chỉ thanh toán từ các giao dịch trước đó.
Các biến thể phức tạp hơn liên quan đến việc tạo địa chỉ có số đuôi cụ thể, gây rủi ro cho nhà cung cấp dịch vụ nếu tiền lừa đảo rơi vào địa chỉ thanh toán của họ.
Nghiên cứu của Bitrace nhấn mạnh những rủi ro tài chính của các giao dịch tiền điện tử trên các thị trường trực tuyến ẩn danh, đặc biệt là những giao dịch liên quan đến robot trao đổi tiền xu Telegram sử dụng TRC20 USDT. Vì nhu cầu ẩn danh sẽ không biến mất, người dùng cần phải thận trọng hơn khi tham gia vào các giao dịch này để giảm thiểu rủi ro có thể khiến địa chỉ bị nhiễm độc và tổn hại tài chính.
Tham gia cộng đồng của chúng tôi để cùng bàn luận và cập nhật những thông tin Crypto mới nhất:
- Cryptory Insights: https://t.me/CryptoryInsights
- Cryptory Global Community: https://t.me/CryptoryCommunity
- Vietnamese Telegram channel: https://t.me/cryptory_vncomm
- Facebook: https://www.facebook.com/CryptoryNetwork
- Twitter: https://twitter.com/CryptoryNetwork