Mới đây Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã ra quyết định xử phạt 3 nhà giao dịch vì đã giúp nhóm hacker khét tiếng Lazarus Group chuyển đổi tiền điện tử bị đánh cắp thành tiền fiat. Theo báo cáo trước đó của Chainalysis, Lazarus Group đã ăn cắp 1,7 tỷ USD tiền điện tử chỉ tính riêng trong năm 2022.
Các cá nhân bị Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ xử phạt bao gồm 2 nhà giao dịch phi tập trung (OTC) tại Trung Quốc là Wu Hiuhui và Cheng Hung Man. Cái tên còn lại là Sim Hyon Sop, người gần đây đã chuyển đến Trung Quốc và làm việc cho Korea Kwangson Banking Corp. – công ty trước đây được chỉ định cung cấp hỗ trợ dịch vụ tài chính cho hai tổ chức khác đã bị xử phạt vì phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Được biết, Wu đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển đổi hàng triệu đô tiền điện tử bị đánh cắp thành tiền fiat vào năm 2021 cho Lazarus Group, trong khi Cheng hỗ trợ Wu bằng cách chuyển khoản thanh toán cho các công ty để nhận tiền điện tử, tránh sự phát hiện của các tổ chức tài chính hoặc cơ quan có thẩm quyền.
Về phần Sim, người này đã “điều phối hàng triệu đô la chuyển tiền tài chính cho Triều Tiên”. Bộ Tài chính Hoa Kỳ khẳng định quan chức ngân hàng đã nhận tiền từ những kẻ lừa đảo này. Ngoài ra, Sim đã chỉ đạo Wu và Cheng, cùng với các nhà giao dịch OTC khác, chuyển tiền điện tử bị đánh cắp cho các công ty bình phong.
Theo các biện pháp trừng phạt của OFAC, các tài sản thuộc về Wu, Cheng và Sim bị phong tỏa và các cá nhân hoặc tổ chức nước ngoài đã thực hiện một số giao dịch nhất định với 3 người này cũng có thể có nguy cơ bị xử phạt.