Cặp vợ chồng bị cáo buộc đã rửa số Bitcoin trị giá hàng tỷ đô la liên quan đến vụ hack Bitfinex năm 2016 đã đạt được thỏa thuận nhận tội với các nhà chức trách ở Hoa Kỳ.
Theo hồ sơ được đệ trình lên Tòa án Quận Columbia của Hoa Kỳ vào ngày 21 tháng 7, Ilya Lichtenstein và Heather Morgan dự kiến sẽ xuất hiện để bị buộc tội và điều trần vào ngày 3 tháng 8 như một phần của thỏa thuận nhận tội với các công tố viên. Cặp đôi này đã bị buộc tội âm mưu rửa tiền và âm mưu lừa đảo công dân Hoa Kỳ, và dự kiến sẽ bị tịch thu các tài sản kỹ thuật số liên quan đến vụ án.
Sau vụ hack sàn giao dịch tiền điện tử Bitfinex vào tháng 8 năm 2016, trong đó khoảng 119.754 Bitcoin đã bị đánh cắp, Lichtenstein và Morgan bị cáo buộc đã rửa hơn 94.643 BTC tiền “trong một loạt các giao dịch nhỏ, phức tạp trên nhiều tài khoản và nền tảng”. Các nhà chức trách đã bắt giữ cả hai ở New York vào tháng 2 năm 2022 và tịch thu số BTC trị giá khoảng 54 triệu USD vào thời điểm xảy ra vụ hack nhưng giờ đã tăng lên tới 3,6 tỷ USD.
Vào thời điểm Lichtenstein và Morgan bị bắt giữ, số Bitcoin đã được rửa là vụ tịch thu tài chính lớn nhất của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Các cá nhân đã định kỳ chuyển một lượng nhỏ BTC liên quan đến vụ hack, nhưng chỉ một lượng nhỏ được trả lại cho Bitfinex từ các cơ quan chức năng trong nỗ lực khôi phục tiền của nạn nhân.
Tham gia cộng đồng của chúng tôi để cùng bàn luận và cập nhật những thông tin Crypto mới nhất:
- Cryptory Insights: https://t.me/CryptoryInsights
- Cryptory Global Community: https://t.me/CryptoryCommunity
- Vietnamese Telegram channel: https://t.me/cryptory_vncomm
- Facebook: https://www.facebook.com/CryptoryNetwork
- Twitter: https://twitter.com/CryptoryNetwork