Cựu Giám đốc điều hành của Alameda Research, Caroline Ellison, đã cung cấp thêm thông tin chi tiết về nhiều tội ác tài chính khác nhau mà cô đã phạm tại FTX với bạn trai cũ, Sam Bankman-Fried, khi làm chứng trước tòa hôm thứ Tư.
Bên cạnh việc đánh cắp tiền của khách hàng FTX, Ellison cho biết FTX đã hối lộ chính phủ Trung Quốc 100 triệu USD để mở khóa lượng tài sản bị phong tỏa lớn hơn nhiều.
Vụ hối lộ của FTX
Theo một bản tóm tắt do Inner City Press cung cấp hôm thứ Tư, Alameda đã phải hối lộ sau khi các phương pháp thay thế để thu hồi vốn không thành công.
Ellison nói: “Chúng tôi đã cố gắng thuê một luật sư ở đó. Nó không hiệu quả. Chúng tôi đã sử dụng tài khoản của người khác. Ryan Salame đã nói với tôi. Nhưng nó cũng không hiệu quả.”
Thay vào đó, sàn giao dịch đã cấu kết với hai cá nhân Trung Quốc có mối liên hệ nội bộ với chính phủ Trung Quốc. Một trong những cá nhân đó – David Ma – đã nói với các giám đốc điều hành của FTX vào thời điểm đó rằng anh ta có cách để giải phóng số tiền 1 tỷ USD của họ sau khi chúng bị tịch thu như một phần của cuộc điều tra rửa tiền. Mặc dù một số người phản đối, Bankman-Fried vẫn có ý định sử dụng phương pháp của Ma.
“Sam nói rằng Ma đã tìm ra cách để mở tài khoản của chúng tôi nếu chúng tôi gửi đến những địa chỉ tiền điện tử này 100 triệu USD.” Ellison giải thích. Vào thời điểm đó, bạn gái cũ của SBF nói rằng cô ta không biết người nhận sẽ là ai.
DOJ ban đầu buộc tội Bankman-Fried hối lộ các quan chức chính phủ Trung Quốc với số tiền 40 triệu USD và cũng buộc tội anh ta vi phạm tài chính tranh cử ở Hoa Kỳ, mặc dù cả hai cáo buộc sau đó đều được bãi bỏ theo nghĩa vụ hiệp ước với Bahamas.
Bài thuyết trình truyền thông của Sam Bankman Fried
Ellison cũng chứng thực việc viết một danh sách có tên “Những điều Sam đang lo lắng” mà cô ấy “cập nhật thường xuyên.” Chúng bao gồm các chi tiết chính về một số động cơ khác của Bankman-Fried, bao gồm cả việc mua Snapchat và “kêu gọi các cơ quan quản lý trấn áp Binance.”
Ellison lưu ý rằng anh ta đã đầu tư vào trang truyền thông Semafor và cũng đã cân nhắc đến Vox và Forbes.
Cô cũng đề cập đến những cuộc gặp gỡ thường xuyên của SBF với tác giả The Big Short, Michael Lewis, người mà cô nói rằng anh đang “xây dựng hình ảnh của mình như một nhà sáng lập lập dị.” Mái tóc không chải kỹ của người sáng lập và việc lựa chọn lái chiếc Toyota Corolla cũng là một phần của nỗ lực này.
Ngoài các phương tiện truyền thông, Ellison cho biết Alameda đã nỗ lực có chủ ý để tạo ra một hình ảnh về sự ổn định cho các chủ nợ của sàn giao dịch.
Vào tháng 6 năm 2022, công ty giao dịch tiền điện tử tổ chức Genesis đã thu hồi khoản vay 400 triệu USD từ Alameda, đồng thời yêu cầu xem cập nhật bảng cân đối kế toán của công ty. Vào thời điểm đó, Alameda đã lấy 10 tỷ USD từ khách hàng của FTX thông qua một hạn mức tín dụng khổng lồ.
Cô ta nói: “Anh ấy bảo tôi nghĩ ra những cách khác để trình bày thông tin. Anh ấy muốn tôi che giấu mọi thứ trên bảng cân đối kế toán của chúng tôi.“
Cuối cùng, Ellison đã tạo ra bảy phiên bản khác nhau của bảng cân đối kế toán để biểu thị cho Genesis, từ đó Bankman-Fried đã chọn một phiên bản không tiết lộ lỗ hổng 9,9 tỷ USD của họ.
Tham gia cộng đồng của chúng tôi để cùng bàn luận và cập nhật những thông tin Crypto mới nhất:
- Cryptory Insights: https://t.me/CryptoryInsights
- Cryptory Global Community: https://t.me/CryptoryCommunity
- Vietnamese Telegram channel: https://t.me/cryptory_vncomm
- Facebook: https://www.facebook.com/CryptoryNetwork
- Twitter: https://twitter.com/CryptoryNetwork