Theo hãng tin Chosun Biz của Hàn Quốc, Shin Jinwook – Giám đốc Điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử Bitsonic, đã bị cảnh sát bắt giữ vào ngày 7/8 với tội danh ăn cắp các khoản đầu tư và tiền gửi từ người dùng trên sàn. Phó chủ tịch của Bitsonic cũng sẽ bị đưa ra xét xử mà không bị giam giữ sơ bộ.
Theo các công tố viên, từ tháng 1/2019 đến tháng 5/2021, Shin bị cáo buộc thao túng giá và khối lượng giao dịch tiền điện tử trên Bitsonic, đánh cắp số tiền tương đương 10 tỷ won (7,5 triệu USD) từ người dùng sàn giao dịch. Ngay cả sau khi các vấn đề về thanh khoản xuất hiện và Bitsonic ngừng rút tiền, CEO của sàn vẫn tiếp tục cung cấp tiền điện tử cho khách hàng mới.
Cuộc điều tra bắt đầu vào năm 2021 cũng cáo buộc phó chủ tịch công ty (được gọi là Mr. A) điều hành một chương trình để mua tiền điện tử do Shin nắm giữ trên hệ thống sàn giao dịch. Trong quá trình thao túng của mình, Shin đã sử dụng một công ty ma do anh ta mở ở Singapore.
Bitsonic đã tạm dừng hoạt động vào tháng 8/2021, với lý do từ các vấn đề trong nội bộ và cả vấn đề bên ngoài. Trong cùng thời gian đó, cảnh sát Hàn Quốc đã đóng cửa 11 nền tảng tiền điện tử địa phương vì tội lừa đảo. Mới đây, chính phủ Hàn Quốc đã thành lập một đơn vị điều tra liên ngành để chống lại tội phạm tiền điện tử, giải quyết sự gia tăng các hoạt động bất hợp pháp trên thị trường và bảo vệ nhà đầu tư.