Hãng thông tấn Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu đưa tin, chính quyền Tây ban Nha vùa bắt giữ CEO, giám đốc kinh doanh và giám đốc tiếp thị của sàn giao dịch tiền điện tử Hồng Kông Bitzlato. Tổng cộng 6 công dân Nga và Ukraine liên quan đến sàn này đã bị bắt trong nỗ lực chung giữa cơ quan thực thi pháp luật Pháp, Bồ Đào Nha, Síp và Hoa Kỳ.
Theo thông báo của cảnh sát Tây Ban Nha, tính ẩn danh của sàn giao dịch đã biến nó trở thành nơi được nhiều tổ chức tội phạm sử dụng nhằm rửa tiền. Các nhà chức trách đã thu giữ 19,8 triệu USD gồm tài sản kỹ thuật số, ô tô, tiền mặt, điện thoại thông minh và các tài sản khác liên quan đến cuộc điều tra.
Động thái này diễn ra chỉ 2 ngày sau khi nhà đồng sáng lập Anton Shkurenko tuyên bố 50% số Bitcoin được giữ trong ví Bitzlato có thể được rút ngay ngày sàn giao dịch khởi chạy lại. Được biết trong thời gian gần đây hoạt động của sàn không được ổn định vì các nhà điều tra đã tịch thu 35% số tiền được giữ trong ví nóng Bitzlato của người dùng. Shkruenko khẳng định, Bitzlato sẽ có trụ sở mới tại Nga và “ngoài tầm với của các cơ quan thực thi pháp luật”.
Vào ngày 18/1, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã cáo buộc Bitzlato vi phạm các quy định về KYC cũng như luật chống rửa tiền khi đã giúp tội phạm mạng rửa 700 triệu USD. Cùng ngày hôm đó, các trang web của Bitzlato cũng đã đóng cửa, một phần tiền quỹ của sàn bị cảnh sát thu giữ. Người đồng sáng lập Anatoly Legkodymov (quốc tịch Nga và cư trú tại Trung Quốc) đã bị bắt tại Miami (Mỹ).