Damian Williams, Luật sư Quận phía Nam của thành phố New York và Ivan J. Arvelo, Đặc vụ phụ trách Văn phòng Điều tra An ninh Nội địa (HSI), đã thông báo về việc bắt giữ Eugene William Austin với các cáo buộc liên quan đến kế hoạch đánh cắp tiền từ các nhà đầu tư và các nạn nhân khác bằng cách cung cấp nhiều dịch vụ đầu tư gian lận liên quan đến tiền điện tử, bao gồm cả việc bán các lô tiền điện tử trị giá hàng triệu đô dịch vụ tiếp thị và quảng cáo, đầu tư và cho vay ngắn hạn. Eugene William Austin bị bắt vào ngày 5/7/2023 và phải trình diện cùng ngày hôm đó trước tòa sơ thẩm. Ông Williams bị bắt sau con trai là Brandon Austin, người đã nhận tội vào ngày 13/4/2023 trước đó.
Luật sư Damian Williams cho biết: “Theo cáo buộc, bộ đôi cha con Hugh và Brandon Austin đã tham gia vào một kế hoạch lừa đảo và rửa tiền bằng tiền điện tử tinh vi, khiến cả những nhà đầu tư tiền điện tử mới vào nghề hay đã có kinh nghiệm đều trở thành nạn nhân của chúng. Chúng đã sử dụng tiền từ các nạn nhân để tiêu pha cho lối sống xa hoa với những chuyến du lịch, khách sạn sang trọng và nhà hàng đắt tiền. Nhờ sự kiên trì của HSI và các công tố viên, Hugh Austin hiện đang phải đối mặt với các cáo buộc hình sự nghiêm trọng cho các tội danh bị cáo buộc của mình và Brandon Austin đã nhận tội.”
Đặc vụ phụ trách HSI Ivan J. Arvelo cho biết: “Việc buộc tội Hugh và Brandon Austin phản ánh cam kết liên tục của chúng tôi trong việc ngăn chặn các cá nhân liên quan đến tất cả các loại tội phạm tài chính, đặc biệt là những tội phạm ảnh hưởng đến môi trường kỹ thuật số và sau là ảnh hưởng đến an ninh nền kinh tế nước Mỹ. Theo cáo buộc, những kẻ lừa đảo tinh vi này đã khai thác tính mới của tiền kỹ thuật số để lừa đảo các nhà đầu tư cả tin hàng triệu đô, đồng thời sử dụng nó như một vỏ bọc để tham gia vào hoạt động bất hợp pháp”.
Theo các cáo buộc trong Đơn kiện, cũng như các tài liệu tòa án được nộp công khai và các tuyên bố được đưa ra tại các phiên tòa công khai, chúng ta có thể tóm tắt mọi thứ như sau:
- Khoảng tháng 2/2018, Eugene Austin cùng con trai đã lừa đảo một công ty tiền điện tử của Nhật Bản để thực hiện một giao dịch tiền điện tử giữa các tiểu bang với giá trị khoảng 600.000 đô la tiền điện tử, nhằm mục đích mua các dịch vụ gây quỹ và tiếp thị, những dịch vụ này chưa bao giờ được cung cấp cho nạn nhân.
- Tiếp đến tháng 8/2018, hai cha con này tiếp tục lừa đảo một đối tác tại một công ty đầu tư có trụ sở tại California để gửi chuyển khoản ngân hàng giữa các tiểu bang trị giá khoảng 5 triệu đô la cho một luật sư có trụ sở tại Manhattan, để mua tiền điện tử có mục đích cho nạn nhân.
- Đến tháng 9/2018, chúng lại tiếp tục lừa đảo một công ty mới thành lập về tiền điện tử trị giá khoảng 100.000 đô la bằng cách chào mời đầu tư dự án có lợi nhuận cao; thế nhưng thay vì sử dụng tiền như đã hứa, chúng lại chi tiền mua xe, ăn nhà hàng, ở khách sạn, tận hưởng các chuyến bay và rút tiền mặt.
- Đến tháng 1/2019, hai cha con nhà Austin tiếp tục lừa đảo chủ tịch của một công ty đầu tư tiền điện tử có trụ sở tại New Jersey và Hồng Kông để chuyển khoản liên bang trị giá gẫn 4 triệu đô cho một luật sư có trụ sở tại Georgia cho giao dịch mua có mục đích tiền điện tử, thứ chưa bao giờ được cung cấp cho nạn nhân.
- Rồi đến tháng 6/2020, chúng đã biển thủ khoảng 776.000 đô đã được gửi qua chuyển khoản ngân hàng giữa các tiểu bang đến tài khoản ủy thác của một luật sư bất động sản có trụ sở tại New York để mua tiền điện tử có chủ đích.
- Tháng 10/2021, chúng quyết định biển thủ khoảng 574.000 đô đã được gửi qua chuyển khoản ngân hàng giữa các tiểu bang đến tài khoản ngân hàng của một công ty đầu tư có trụ sở tại Manhattan để mua tiền điện tử có chủ đích.
Liên quan đến lời nhận tội của Brandon Austin, anh ta đã mất quyền sở hữu và sử dụng với chiếc Jaguar E-Pace P250 2022.
EUGENE WILLIAM AUSTIN, 60 tuổi, sinh sống tại Port Jefferson, New York, bị buộc tội âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo qua đường dây, có mức án tối đa là 20 năm tù; một tội âm mưu rửa tiền, có mức án cao nhất là 10 năm tù; và một tội danh âm mưu vận chuyển tài sản ăn cắp giữa các tiểu bang, có mức án tối đa là 5 năm tù.
BRANDON P. AUSTIN, 27 tuổi, sốn tại Coram, New York, đã phạm một tội danh âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền, tội danh này có hình phạt tối đa là 20 năm tù. Liên quan đến việc nhận tội, Brandon cũng đồng ý trả lại $3.406.450 và bồi thường cho nạn nhân số tiền $3.406.450. Bradon dự kiến sẽ bị kết án vào ngày 6/9 tới đây.
Tham gia cộng đồng của chúng tôi để cùng bàn luận và cập nhật những thông tin Crypto mới nhất:
- Cryptory Insights: https://t.me/CryptoryInsights
- Cryptory Global Community: https://t.me/CryptoryCommunity
- Vietnamese Telegram channel: https://t.me/cryptory_vncomm
- Facebook: https://www.facebook.com/CryptoryNetwork
- Twitter: https://twitter.com/CryptoryNetwork