Công ty tình báo blockchain Chainalysis đã công bố vào thứ Năm rằng họ đã hỗ trợ thành công cơ quan thực thi pháp luật trong việc thu giữ 30 triệu USD tiền điện tử bị đánh cắp bởi các tin tặc Triều Tiên thuộc Lazarus Group.
Số tiền thu được có liên quan đến vụ hack Axie Infinity nổi tiếng hồi tháng 3 – vụ hack lớn nhất trong lĩnh vực tài chính phi tập trung (DeFi) cho đến nay.
Khoản tiền được thu hồi như thế nào
Theo tuyên bố của công ty, sự kiện này đánh dấu lần đầu tiên tiền điện tử bị đánh cắp được thu hồi từ một nhóm hack đến từ Triều Tiên.
Chainalysis đã điều tra vụ hack kể từ tháng 3 năm 2022, sử dụng “kỹ thuật truy tìm tiên tiến” để theo dõi các điểm rút tiền của tin tặc. Bằng cách hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật và những người khác trong ngành, công ty đã giúp tìm và thu giữ khoảng 10% tổng số tiền bị đánh cắp trong vụ hack.
Chainalysis nói: “Chúng tôi đã chứng minh rằng với các công cụ phân tích blockchain phù hợp, các nhà điều tra và chuyên gia tuân thủ đẳng cấp thế giới có thể hợp tác để ngăn chặn ngay cả những hacker và những kẻ rửa tiền tinh vi nhất.”
Ban đầu, số tiền này đã bị đánh cắp sau khi tin tặc giành được quyền truy cập vào 5 trong số 9 khóa xác thực kiểm soát cầu nối xuyên chuỗi của mạng Ronin.
Điều này cho phép kẻ thủ ác rút được 173.600 Ether (ETH) và 25,5 triệu USD Coin (USDC) từ kho bạc của Axie Infinity qua hai giao dịch riêng biệt. Tổng trị giá bị đánh cắp là hơn 600 triệu USD vào thời điểm đó, nhưng hành vi trộm cắp của chúng đã không bị phát hiện cho đến khoảng một tuần sau vụ hack.
Trong những tuần tiếp theo, tin tặc đã sử dụng một số kỹ thuật phổ biến để xóa dấu vết trên chuỗi các khoản tiền của mình, ví dụ như chuyển chúng qua nhiều địa chỉ trung gian, trộn chúng qua Tornado Cash và chuyển chúng sang chuỗi khối Bitcoin.
Mối quan hệ “khó lường” giữa tiền điện tử và rửa tiền
Do tính minh bạch của tiền điện tử, Chainlysis có thể “dễ dàng” theo dõi hoạt động nhảy chuỗi của tin tặc.
Chainalysis giải thích: “Điều này sẽ không bao giờ có thể xảy ra trong các kênh tài chính truyền thống, nơi rửa tiền thường liên quan đến mạng lưới các công ty vỏ bọc và các tổ chức tài chính trong các khu vực pháp lý có thể không hợp tác.”
Vào tháng 3, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Elizabeth Warren đã nói với người đồng sáng lập Chainalysis Jony Levin về khả năng các đối tượng bị trừng phạt che giấu các khoản tiền trị giá hàng tỷ đô la đã được rửa bằng cách sử dụng các kỹ thuật giống như những cách mà Lazarus Group đã dùng. Vào thời điểm đó, Levin đã phủ nhận rằng những khoản tiền lớn như vậy có thể được che giấu một cách hiệu quả trên một blockchain.
Báo cáo tội phạm tiền điện tử Chainalysis hàng năm chỉ ra rằng khối lượng tiền tuyệt đối được rửa thông qua tiền điện tử đang tăng lên theo thời gian. Tuy nhiên, tỷ trọng của nó trong tổng khối lượng trên toàn hệ sinh thái tiền điện tử tiếp tục giảm.
Tham gia cộng đồng của chúng tôi để cùng bàn luận và cập nhật những thông tin Crypto mới nhất:
- Cryptory Insights: https://t.me/CryptoryInsights
- Cryptory Global Community: https://t.me/CryptoryCommunity
- Vietnamese Telegram channel: https://t.me/cryptory_vncomm
- Facebook: https://www.facebook.com/CryptoryNetwork
- Twitter: https://twitter.com/CryptoryNetwork