Theo Email được gửi cho khách hàng, Coinbase cảnh báo rằng họ đã nhận được trát đòi hầu tòa từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) liên quan đến sàn giao dịch Bybit. Có vẻ như CFTC đang thu thập thông tin về sàn này. Người nhận được email suy đoán rằng, bất cứ khách hàng nào của Coinbase sử dụng Bybit đều sẽ nhận được cảnh báo này của Coinbase.
Người nhận đã suy đoán rằng bất kỳ khách hàng Coinbase nào cũng sử dụng Bybit đều nhận được tin nhắn. Coinbase có thể sẽ phải cung cấp thông tin về tài khoản và hoạt động giao dịch của người dùng cho CFTC, trừ khi trát đòi hầu tòa bị tòa án hủy bỏ trước ngày 30/11.
Bybit – sàn giao dịch có trụ sở tại Dubai, từng tuyên bố vào đầu năm nay trong điều khoản dịch vụ rằng họ không cung cấp dịch vụ ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên có vẻ như người dùng vẫn có thể sử dụng được dịch vụ của sàn này thông qua VPN. Một ngày sau thông báo của Coinbase, Bybit thông báo rằng họ đã đạt được 20 triệu người dùng và tự nhận là sàn giao dịch top 3 hiện nay.
CFTC tự coi mình là cơ quan thực thi “hàng đầu” đối với tiền điện tử trong năm tài chính 2023, khởi xướng 47 vụ kiện trong thời gian đó. Trong số những trường hợp đó có vụ kiện chống lại FTX, Celcius, Giám đốc điều hành Voyager Digital Stephen Ehrlich và Binance.
Đây không phải lần đầu tiên các cơ quan liên bang gửi trát đòi hầu tòa để yêu cầu các tổ chức tiền điện tử cung cấp thêm thông tin phục vụ mục đích điều tra. Hồi đầu tháng này, “gã khổng lồ thanh toán PayPal” cũng nhận được trát từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) liên quan đến stablecoin PayPal USD.
Trong khi đó, bản thân Coinbase đã và đang phải đối mặt với sự giám sát của SEC sau khi bị khởi kiện vào tháng 6 năm nay với casco buộc hoạt động bất hợp pháp với tư cách một tổ chức trao đổi, môi giới và thanh toán bù trừ.
Tham gia cộng đồng của chúng tôi để cùng bàn luận và cập nhật những thông tin Crypto mới nhất:
- Cryptory Insights: https://t.me/CryptoryInsights
- Cryptory Global Community: https://t.me/CryptoryCommunity
- Vietnamese Telegram channel: https://t.me/cryptory_vncomm
- Facebook: https://www.facebook.com/CryptoryNetwork
- Twitter: https://twitter.com/CryptoryNetwork