Một trong những sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu – Crypto.com – gần đây được đồn đại là đã tiến hành giao dịch độc quyền, đồng thời một số nhân viên trong công ty có thể đã giao dịch tài sản để kiếm lợi nhuận.
Công ty đã bác bỏ các cáo buộc, khẳng định rằng họ đã áp dụng các phương pháp tốt nhất để hoạt động trong ngành.
Năm người có kiến thức trực tiếp về vấn đề được cho là đã tiết lộ với Financial Times rằng Crypto.com đã triển khai các nhóm nội bộ để tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp, bao gồm cả giao dịch độc quyền. Một trong những cá nhân tiết lộ rằng các giám đốc điều hành của Crypto.com đã khiến nhân viên ký vào “tuyên bố tuyên thệ” rằng công ty không liên quan đến những hành động như vậy. Họ cũng được yêu cầu “nói rằng không có hoạt động kiểu nhà tạo lập thị trường nội bộ.”
Một người khác tuyên bố rằng bàn giao dịch độc quyền hoạt động trên nền tảng của công ty và đã lan sang các địa điểm riêng biệt. Nhóm phụ trách hoạt động đó nhằm mục đích kiếm tiền “chứ không tạo điều kiện trao đổi,” họ nói thêm.
Crypto.com cho biết họ chưa bao giờ thúc giục nhân viên của mình nói dối những người tham gia thị trường khác. Nó cũng đảm bảo rằng phần lớn doanh thu của nó đến từ ứng dụng dành cho các thương nhân bán lẻ.
“Như vậy, nhóm giao dịch Crypto.com đảm bảo rằng Crypto.com trung lập với rủi ro bằng cách phòng ngừa rủi ro cho các vị trí này trên một số địa điểm, bao gồm cả sàn giao dịch Crypto.com,” tổ chức này cho biết.
Sàn giao dịch đã bác bỏ những tuyên bố rằng đơn vị tạo thị trường của nó đã cố gắng tăng tính thanh khoản. Thay vào đó, ưu tiên của nó là “liên tục cải thiện tính thanh khoản của sổ đặt hàng và giảm chênh lệch vì nó mang lại một thị trường hiệu quả hơn cho tất cả những người tham gia.” Sau đó, nó đảm bảo rằng tất cả những người tham gia, bao gồm cả các nhà tạo lập thị trường, “được đối xử bình đẳng.”
Đây là một vấn đề khác mà sàn giao dịch phải giải quyết. Cuộc chiến tại Hoa Kỳ mà SEC tiến hành trong lĩnh vực tiền điện tử cũng đã ảnh hưởng đến Crypto.com, cho biết họ sẽ ngừng phục vụ các khách hàng tổ chức ở Hoa Kỳ từ ngày 21 tháng Sáu.
Không riêng Crypto.com, tin đồn tương tự cũng được lan truyền khắp cộng đồng vào tháng 9 năm ngoái, chỉ ra rằng Coinbase cũng tham gia vào giao dịch độc quyền.
Các cá nhân, danh tính vẫn chưa được tiết lộ, khẳng định rằng sàn giao dịch đã thuê các nhà giao dịch ở Phố Wall vào năm 2021 và thành lập một đơn vị với mục đích sử dụng tiền riêng của công ty để giao dịch và đặt cọc các loại tiền kỹ thuật số. Họ nói thêm rằng bộ phận nói trên đã thực hiện một giao dịch trị giá 100 triệu USD để kiểm tra hoạt động.
Người phát ngôn của Coinbase không đồng ý với các cáo buộc, khẳng định rằng nhóm được tạo ra để tạo điều kiện thuận lợi cho “các giao dịch tiền điện tử do khách hàng điều khiển” và không tiến hành các hoạt động bất hợp pháp. Giám đốc tài chính của công ty – Alesia Haas – cũng bác bỏ các tuyên bố:
“Coinbase là một nền tảng chỉ dành cho đại lý. Chúng tôi không tham gia vào giao dịch độc quyền trên nền tảng của mình.”
Tham gia cộng đồng của chúng tôi để cùng bàn luận và cập nhật những thông tin Crypto mới nhất:
- Cryptory Insights: https://t.me/CryptoryInsights
- Cryptory Global Community: https://t.me/CryptoryCommunity
- Vietnamese Telegram channel: https://t.me/cryptory_vncomm
- Facebook: https://www.facebook.com/CryptoryNetwork
- Twitter: https://twitter.com/CryptoryNetwork