Mới đây Ishan Wahi, cựu giám đốc sản phẩm của Coinbase Global Inc. đã thừa nhận tội danh lừa đảo đường dây trong vụ án giao dịch nội gián đầu tiên liên quan tới tiền điện tử đầu tiên được ghi nhận tại Hoa Kỳ.
Theo báo cáo của Reuters, các công tố viên cho rằng Wahi đã tiết lộ thông tin về các token chuẩn bị được niêm yết trên Coinbase cho anh trai mình Nikhil và một người bạn có tên Sameer Ramani. Nikhil và Ramani đã mua vào những token này khi chúng có giá rẻ và đợi cho tài sản lên giá. Nhờ chiêu trò này, cả 2 đã thu lợi bất chính ít nhất 1,5 triệu USD.
Trong phiên điều trần vào hôm qua (7/2) tại tòa án Liên bang Manhattan, Ishan Wahi thừa nhận: “Tôi biết rằng Sameer Ramani và Nikhil Wahi sẽ sử dụng thông tin đó để đưa ra quyết ddnhj giao dịch […] Việc chiếm đoạt và tổ chức chiếm đoạt tài sản của Coinbase là sai trái.”
Ishan Wahi đã đồng ý nhận bản án từ 36 đến 47 tháng tù theo đúng như thỏa thuận nhận tội của mình. Phiên tòa tuyên án bị cáo này dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 10/5 tới. Nikhil Wahi bị kết án 10 tháng tù giam trong khi đó Ramani hiện vẫn đang được tự do.
Được biết, chiêu trò của anh em nhà Wahi và Ramani bị phát hiện bởi một tài khoản Twitter nổi tiếng trong cộng đồng tiền điện tử. Sau đó, Coinbase cũng nhanh chóng chú ý và bắt tay vào điều tra vụ việc. Biết tin, Ishan Wahi đã mua vé máy bay một chiều để về Ấn Độ nhằm trốn tránh cuộc điều tra nhưng lại bị các cơ quan chức năng bắt giữ trước khi kịp lên máy bay.