Trong một hồ sơ tòa án, các công tố viên liên bang cho biết Cựu Giám đốc điều hành của Binance, Changpeng Zhao (CZ), không được phép rời khỏi Hoa Kỳ trước khi tuyên án vào tháng 2. Theo các công tố viên, với tư cách là công dân của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Zhao có thể sẽ không quay lại nếu được phép rời Hoa Kỳ.
Đồng thời, công tố viên cũng nhấn mạnh họ không hề có ý định bỏ tù Zhao trước khi tuyên án mà chỉ yêu cầu cựu CEO của Binance không xuất ngoại. Phiên tòa xét xử Zhao sẽ diễn ra vào ngày 23/2/2024 và Zhao có thể phải đối mặt với án phạt hơn một năm tù, cùng với phạt tiền.
Theo các điều khoản trong thỏa thuận hiện tại, Zhao có thể rời khỏi Hoa Kỳ, sau khi đã gửi 15 triệu USD vào tài khoản ủy thác, ký một cam kết nhận dạng cá nhân trị giá 175 triệu USD và có người bảo lãnh. Tuy nhiên, nếu Zhao không quay trở lại Hoa Kỳ, cam kết trị giá 175 triệu USD chưa chắc đã có tác dụng vì hầu hết tài sản của Zhao đều ở nước ngoài và Zhao đủ giàu để có thể trả hết số tiền còn lại mà không gặp vấn đề gì. Thêm vào đó, giữa UAE và Mỹ lại không hề có hiệp ước dẫn độ.
Trong phiên điều trần hôm thứ Ba, các luật sư của Zhao lập luận rằng việc buộc cựu CEO này ở lại Mỹ trước khi tuyên án sẽ là một khó khăn đối với ông và gia đình. Vợ và các con của ông không thể chuyển đến Hoa Kỳ trong khoảng thời gian ngắn ngủi tới.
Như đã đưa tin trước đây, Zhao đã nhận tội và từ chức khỏi sàn giao dịch tiền điện tử do do mình thành lập và cùng với Binance nhận tội với nhiều cáo buộc hình sự và dân sự. Trong đó bao gồm việc cho phép người dùng Hoa Kỳ và người dùng từ các khu vực bị trừng phạt sử dụng nền tảng này mà không có đủ thông tin KYC cũng như không đảm bảo chương trình chống rửa tiền. Binance đã đồng ý trả 4,3 tỷ USD tiền phạt, một trong những khoản tiền phạt doanh nghiệp lớn nhất trong lịch sử của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.
Tham gia cộng đồng của chúng tôi để cùng bàn luận và cập nhật những thông tin Crypto mới nhất:
- Cryptory Insights: https://t.me/CryptoryInsights
- Cryptory Global Community: https://t.me/CryptoryCommunity
- Vietnamese Telegram channel: https://t.me/cryptory_vncomm
- Facebook: https://www.facebook.com/CryptoryNetwork
- Twitter: https://twitter.com/CryptoryNetwork