Theo báo cáo hôm thứ Ba từ Wall Street Journal (WSJ), người sáng lập Binance, Changpeng Zhao (CZ) sẽ nhận tội vi phạm các điều khoản chống rửa tiền (AML) như một phần của thỏa thuận dàn xếp với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ).
CZ cũng đã đồng ý từ chức Giám đốc điều hành sàn giao dịch của mình và nộp phạt cá nhân 50 triệu USD. Bên cạnh đó, Binance đã đồng ý nộp phạt 4,3 tỷ USD vì những hành vi vi phạm pháp luật của mình.
Hình phạt khổng lồ dành cho Binance
Theo chi tiết của WSJ, các tội danh mà Binance bị cáo buộc bao gồm tiến hành hoạt động kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép và không duy trì chương trình AML hiệu quả.
Trong khi đó, CZ bị buộc tội không thực hiện chương trình AML hiệu quả theo Đạo luật Bảo mật Ngân hàng.
Theo Reuters, công ty sẽ phải trả 1,81 tỷ USD trong vòng 15 tháng và 2,51 tỷ USD khác như một phần của thỏa thuận với DOJ.
DOJ bắt đầu điều tra Binance vào năm 2018, từ đó dẫn đến việc IRS và DOJ bắt đầu tìm kiếm câu trả lời từ công ty vào năm 2021.
Tháng trước, các thành viên Quốc hội đã thúc đẩy DOJ bắt đầu đưa ra một số biện pháp chống lại công ty. Các cáo buộc chống lại Binance lần đầu tiên được đệ trình vào ngày 14 tháng 11 nhưng chỉ được công bố vào thứ Ba.
Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo với Binance?
CZ đã dẫn đầu Binance kể từ khi nó được thành lập vào tháng 7 năm 2017, phát triển nó thành sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới tính theo khối lượng giao dịch.
Một nghiên cứu gần đây cũng chỉ ra rằng cho đến nay, CZ là người đàn ông nổi tiếng nhất trong cộng đồng tiền điện tử.
Cựu Giám đốc Toàn cầu về Thị trường Khu vực của Binance, Richard Teng, sẽ là Giám đốc điều hành mới của công ty. Trong bài đăng của riêng mình, Teng cho biết trọng tâm của anh sẽ là hợp tác với các cơ quan quản lý, thúc đẩy việc áp dụng Web3 và đảm bảo với người dùng rằng Binance là một công ty an toàn và bảo mật.
Teng nói: “Với sự hỗ trợ của CZ và đội ngũ lãnh đạo, tôi đã chấp nhận vai trò này để chúng tôi có thể tiếp tục đáp ứng và vượt quá sự mong đợi của các bên liên quan trong khi đạt được sứ mệnh cốt lõi của mình, tự do tiền tệ”.
Một số giám đốc điều hành Binance đã rời công ty trong năm nay sau khi sàn giao dịch sa thải 20% lực lượng lao động vào tháng 5.
Kể từ khi thông báo, BNB – mã thông báo trao đổi gốc của Binance – đã giảm 5,2% xuống còn 240 USD.
Binance vẫn phải đối mặt với các vụ kiện kép kéo dài từ các cơ quan quản lý tài chính của Hoa Kỳ, cáo buộc rằng Binance đã xử lý sai tài sản của khách hàng và không đăng ký làm sàn giao dịch hàng hóa và chứng khoán được quản lý.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) cũng đã kiện sàn giao dịch tiền điện tử Kraken có trụ sở tại Hoa Kỳ vào thứ Hai vì hành vi sai trái tương tự.
Tham gia cộng đồng của chúng tôi để cùng bàn luận và cập nhật những thông tin Crypto mới nhất:
- Cryptory Insights: https://t.me/CryptoryInsights
- Cryptory Global Community: https://t.me/CryptoryCommunity
- Vietnamese Telegram channel: https://t.me/cryptory_vncomm
- Facebook: https://www.facebook.com/CryptoryNetwork
- Twitter: https://twitter.com/CryptoryNetwork