Trong bối cảnh tội phạm tài chính và kinh tế đang phát triển nhanh chóng đe dọa an ninh nội bộ của Liên minh Châu Âu, Europol đã hoan nghênh tính độc lập và bảo mật vượt trội mà công nghệ blockchain mang lại.
Tuy nhiên, Europol cũng tỏ ra lo ngại về hoạt động tội phạm gia tăng trong lĩnh vực tài chính phi tập trung (DeFi).
Europol cảnh báo về hoạt động tội phạm gia tăng trong không gian DeFi và NFT
Europol, Cơ quan Hợp tác Thực thi Pháp luật của Liên minh Châu Âu, gần đây đã công bố Đánh giá Đe dọa Tội phạm Kinh tế và Tài chính Châu Âu.
Báo cáo này nhấn mạnh sự phức tạp của tội phạm tài chính và kinh tế ảnh hưởng đến EU, chẳng hạn như rửa tiền, tham nhũng, gian lận, tội phạm sở hữu trí tuệ và tiền giả. Nó nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác, chia sẻ thông tin và quan hệ đối tác công tư để chống lại các hoạt động tội phạm này một cách hiệu quả.
Cuộc cách mạng fintech, đặc trưng bằng việc tích hợp công nghệ vào các dịch vụ tài chính, mang đến những cơ hội và rủi ro. Tội phạm đã nhanh chóng lạm dụng những đổi mới này, đặc biệt là trong các tổ chức tài chính phi ngân hàng và ngân hàng kỹ thuật số.
Tài chính phi tập trung (DeFi), dựa trên công nghệ blockchain, hứa hẹn tính độc lập và bảo mật cao hơn. Tuy nhiên, việc thiếu quy định trong lĩnh vực này sẽ tạo cơ hội cho tội phạm kinh tế để lưu trữ tài sản bất hợp pháp trên các nền tảng DeFi.
Các loại tiền điện tử có tính biến động cao cũng là mục tiêu của các âm mưu lừa đảo và rửa tiền.
Mã thông báo không thể thay thế (NFT) ngày càng phổ biến nhưng cũng thu hút những kẻ lừa đảo do khả năng giao dịch tức thì của chúng. NFT có nguy cơ rửa tiền đáng kể do các tính năng giao dịch xuyên biên giới.
Europol kêu gọi hợp tác để chống tội phạm tài chính ở EU
Hơn nữa, sự xuất hiện của metaverse, một không gian kỹ thuật số cho nhiều hoạt động khác nhau, đã được lĩnh vực tài chính áp dụng và mang đến những cơ hội mới cho tội phạm. Các trường hợp gian lận và trộm cắp trong metaverse đã được báo cáo, cho thấy xu hướng tiềm tàng của tội phạm có tổ chức trong môi trường ảo này.
Trong một trường hợp gần đây vào tháng 1 năm 2023, các cơ quan thực thi pháp luật đã triệt phá một nền tảng tiền điện tử có tên Bitzlato, bị nghi ngờ rửa tiền bất hợp pháp có liên quan đến các công ty/thực thể Nga theo lệnh trừng phạt của EU.
Nền tảng này cho phép chuyển đổi nhanh chóng nhiều loại tiền điện tử khác nhau sang đồng rúp của Nga, với tài sản trị giá ước tính khoảng 2,1 tỷ EUR, một phần đáng kể trong số đó có liên quan đến các hoạt động tội phạm.
Trước những tội phạm tài chính và kinh tế đang gia tăng này, Europol nhấn mạnh sự cần thiết của các biện pháp chủ động, hợp tác quốc tế và đổi mới đi trước tội phạm để đảm bảo an ninh và ổn định của Liên minh Châu Âu.
Tham gia cộng đồng của chúng tôi để cùng bàn luận và cập nhật những thông tin Crypto mới nhất:
- Cryptory Insights: https://t.me/CryptoryInsights
- Cryptory Global Community: https://t.me/CryptoryCommunity
- Vietnamese Telegram channel: https://t.me/cryptory_vncomm
- Facebook: https://www.facebook.com/CryptoryNetwork
- Twitter: https://twitter.com/CryptoryNetwork