Viện Kiểm sát Tối cao Trung Quốc đã giáng một đòn mạnh vào các hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp bằng cách kết án Zhao Dong, người sáng lập RenrenBit và một cổ đông nhỏ của Bitfinex, mức án 7 năm tù.
Zhao Dong phải đối mặt với cáo buộc điều hành các hoạt động kinh doanh bất hợp pháp và tham gia giao dịch ngoại hối trái phép. Động thái này nhấn mạnh việc Trung Quốc tiếp tục trấn áp các hoạt động bất hợp pháp trong ngành.
Liên doanh bất hợp pháp tiền điện tử OTC
Dong, được biết đến với tầm ảnh hưởng đáng kể trong thị trường tài sản kỹ thuật số không cần kê đơn (OTC) và là cổ đông nhỏ của Bitfinex, đã phải đối mặt với hậu quả pháp lý khi chính quyền tăng cường trấn áp các hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp.
Các dự án kinh doanh mạo hiểm của ông, đặc biệt là trong lĩnh vực tiền điện tử, đã gặp phải trở ngại khi Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao phối hợp với Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước nhắm vào các tội phạm liên quan đến ngoại hối.
Việc tuyên án Triệu Đông là một phần trong chiến dịch rộng lớn hơn của chính quyền Trung Quốc, nêu bật một loạt tám trường hợp. Chúng thể hiện cam kết của chính phủ trong việc chống lại các hoạt động tài chính bất hợp pháp, đặc biệt là những hoạt động có quy mô quốc tế.
Các hành vi phạm tội trong những trường hợp này bao gồm từ gian lận giao dịch ngoại hối đến lừa đảo tài chính phức tạp, nhấn mạnh lập trường vững chắc của chính phủ chống lại hành vi tài chính không phù hợp.
Chính quyền Trung Quốc đã điều tra, truy tìm và làm sáng tỏ một cách tỉ mỉ các giao dịch tài chính phức tạp, chủ yếu tập trung vào các tài khoản liên quan đến những tội ác này. Vụ án chống lại Zhao Dong và đồng phạm được xây dựng dựa trên những bằng chứng khách quan như sao kê ngân hàng, biên bản liên lạc, lời thú tội và lời khai của nhân chứng.
Trung Quốc bắt đầu đàn áp
Việc Trung Quốc trấn áp các hoạt động như vậy làm sáng tỏ các xu hướng mới nổi về tội phạm ngoại hối. Tội phạm đang áp dụng các phương pháp phức tạp hơn, bao gồm các mô hình “phản công”, trong đó các quỹ trong và ngoài nước được di chuyển độc lập để trốn tránh sự giám sát của cơ quan quản lý.
Sử dụng tiền ảo và phương tiện truyền thông xã hội cho các hoạt động tài chính bất hợp pháp đặt ra những thách thức mới cho các cơ quan thực thi pháp luật.
Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước nhấn mạnh cam kết vững chắc của họ đối với an ninh tài chính. Nỗ lực hợp tác này nhằm tạo ra một môi trường áp lực cao chống lại các hoạt động tài chính xuyên biên giới bất hợp pháp, đảm bảo sự vững mạnh và toàn vẹn của hệ thống tài chính Trung Quốc.
Vào ngày 24/12, các báo cáo lan truyền trên các nền tảng xã hội Trung Quốc, cho thấy việc phát hiện ra một ngân hàng bất hợp pháp sử dụng tiền điện tử để vượt qua các quy định ngoại hối.
Xu Xiao, một quan chức của Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước chi nhánh Thanh Đảo, làm rõ rằng các ngân hàng ngầm đang mua tiền ảo, sau đó được bán thông qua các sàn giao dịch ở nước ngoài để có được ngoại tệ cần thiết. Hoạt động này cấu thành việc trao đổi bất hợp pháp đồng nhân dân tệ và các ngoại tệ khác.
Trong quá trình điều tra, các quan chức được cho là đã thu giữ các loại tiền kỹ thuật số trị giá 28.000 USD, tương đương 200.000 nhân dân tệ Trung Quốc. Các tài sản bị tịch thu bao gồm Tether, Litecoin (LTC) và các tài sản khác. Kế hoạch bất hợp pháp này liên quan đến việc di chuyển số tiền vượt quá 2,2 tỷ USD (hoặc 15,8 tỷ nhân dân tệ Trung Quốc) thông qua hơn một nghìn tài khoản ngân hàng trên 17 khu vực khác nhau.
Tham gia cộng đồng của chúng tôi để cùng bàn luận và cập nhật những thông tin Crypto mới nhất:
- Cryptory Insights: https://t.me/CryptoryInsights
- Cryptory Global Community: https://t.me/CryptoryCommunity
- Vietnamese Telegram channel: https://t.me/cryptory_vncomm
- Facebook: https://www.facebook.com/CryptoryNetwork
- Twitter: https://twitter.com/CryptoryNetwork