Trong nỗ lực thu hồi càng nhiều tài sản càng tốt và thậm chí nuôi khả năng khởi động lại FTX, ban lãnh đạo mới của sàn giao dịch phá sản đã gửi yêu cầu thu hồi từ các đối tác kinh doanh và người nhận quyên góp trước đó.
Các yêu cầu thu hồi cũng đã được đệ trình chống lại các giám đốc điều hành cũ, bao gồm cả chính SBF, mặc dù số tiền mà những người này có thể trả lại thấp hơn so với số tiền được yêu cầu từ các nền tảng khác, chẳng hạn như Genesis.
Đầu tư giả mạo
Hôm qua, nhóm pháp lý của FTX đã đệ đơn kiện nhắm vào một số quỹ phòng hộ, bao gồm SGN Albany Capital, K5 Global và Mount Olympus Capital. Các thực thể liên kết với các quỹ phòng hộ này cũng được nêu tên trong tài liệu, cùng với giám đốc điều hành K5 Bryan Baum và Michael Kives.
Theo đơn kiện, Sam Bankman-Fried đã tham dự một trong nhiều sự kiện kết nối được tổ chức bởi cặp đôi hotshot C-suite. Sau sự kiện này, SBF đã đầu tư khoảng 700 triệu USD vào quỹ do các bị cáo quản lý.
Mặc dù đây có vẻ là một số tiền không đáng kể, nếu so sánh với số tiền mà Tập đoàn FTX thường xuyên đầu tư vào các dự án kinh doanh khác nhau, nhưng những khoản đầu tư nói trên được cho là không có bất kỳ ý nghĩa thực sự nào.
“Bankman-Fried, Kives và Baum đã ký một bảng điều khoản rõ ràng quy định rằng ”Sam Bankman-Fried hoặc một tổ chức có liên quan” sẽ cung cấp cho Kives và Baum mỗi người 125 triệu USD và sẽ đầu tư hàng tỷ đô la vào K5 Global và các tổ chức liên kết […]. Bảng điều khoản không hơn gì một danh sách ngắn gọn về các ý tưởng đầu tư, và nhiều lần tuyên bố rằng “cơ chế” thực sự của những khoản đầu tư rất lớn này sau đó sẽ được tìm ra “trong các tài liệu dài hạn”. Mặc dù các bên đã không đồng ý về bất kỳ điều khoản cuối cùng nào, tiền đã được gửi trong ngày sau khi ký kết.”
Ngoài cáo buộc làm giàu bất chính nhằm vào các quỹ phòng hộ, Kives và Baum còn bị buộc tội hỗ trợ và tiếp tay cho việc vi phạm nghĩa vụ ủy thác trong “một trong những vụ lừa đảo tài chính lớn nhất trong lịch sử”.
Sự “đền đáp” của Kives và Baum
Vụ kiện cũng nói rằng một ghi chú nội bộ của FTX đã được lưu hành ngay sau buổi gặp mặt, với việc SBF “tung ra” các kết nối có sẵn thông qua cặp đôi này. SBF có vẻ háo hức được “làm việc với họ về chính trị của Đảng Dân chủ” và “có thể đầu tư vào họ hoặc một số thứ, tôi không biết.”
Mối quan hệ đã diễn ra trong một thời gian, với những khoản tiền khổng lồ được lập hóa đơn và đầu tư giữa các công ty – nhiều khoản trong số đó dường như bị thổi phồng hoặc làm sai lệch, ngay cả đối với các kế toán viên nổi tiếng lỏng lẻo của FTX.
Hơn nữa, một khi rõ ràng là FTX sắp phá sản, “Kives và Baum đã làm việc đằng sau hậu trường với Bankman-Fried về chiến lược tìm người bảo lãnh cho Tập đoàn FTX (và để bảo vệ con ngỗng vàng của họ).”
Theo tài liệu, cặp đôi này đã liên hệ với mạng lưới những người có tài năng cao để tìm kiếm các gói cứu trợ tiềm năng cho SBF. Một nhà đầu tư giấu tên được cho là đã dự định chi hơn 9 tỷ USD để giải cứu FTX. Tuy nhiên, thỏa thuận đã thất bại khi nhà đầu tư giấu tên này xem qua bảng cân đối kế toán của đế chế tiền điện tử đã phá sản.
Nếu vụ kiện thành công, FTX có thể thu lại tới 700 triệu USD. Tuy nhiên, số tiền thực đầu tư vào mạng của Kives và Baum được cho là lớn hơn nhiều.
Tham gia cộng đồng của chúng tôi để cùng bàn luận và cập nhật những thông tin Crypto mới nhất:
- Cryptory Insights: https://t.me/CryptoryInsights
- Cryptory Global Community: https://t.me/CryptoryCommunity
- Vietnamese Telegram channel: https://t.me/cryptory_vncomm
- Facebook: https://www.facebook.com/CryptoryNetwork
- Twitter: https://twitter.com/CryptoryNetwork