Các ví tiền điện tử liên kết với sàn giao dịch tiền điện tử FTX hiện không còn tồn tại và công ty giao dịch chị em của nó, Alameda Research, vẫn tiếp tục đa dạng hóa các khoản đầu tư của họ trên nhiều loại tiền thay thế khác nhau trên nhiều sàn giao dịch tiền điện tử.
Theo dữ liệu Spot On Chain, các địa chỉ của FTX và Alameda gần đây đã tiếp tục chuyển 9 loại tài sản trị giá 46 triệu USD sang Kraken, Binance và Coinbase.
Những đợt chuyển tiền khổng lồ của FTX và Alameda
Đầu ngày hôm nay, FTX đã gửi số tài sản trị giá 46 triệu USD cho Kraken, Binance và Coinbase. Trong số các tài sản này có 500.000 SOL (21,6 triệu USD), 14 triệu MATIC (9,3 triệu USD), 2.784 ETH (5,15 triệu USD), 810.000 MASK (2,51 triệu USD), 2,1 triệu SUSHI (2,37 triệu USD), 7,67 triệu BAT (1,64 triệu USD), 71,6 triệu GALA (1,4 triệu USD), 650.000 LDO (1,22 triệu USD) và 4,47 triệu C98 (842.000 USD).
Kể từ ngày 26 tháng 10, FTX và Alameda đã tiến hành chuyển tiền với tổng trị giá khoảng 170 triệu USD trên 30 loại tài sản khác nhau.
Đáng chú ý, các địa chỉ được gắn nhãn FTX đã chuyển COMP và YFI trị giá 1 triệu USD tới Coinbase Prime.
Hôm qua, các địa chỉ được liên kết với FTX và Alameda lại bắt đầu chuyển 13,6 triệu USD cho cả Binance và Coinbase. Hơn nữa, FTX đã gửi 3 loại tài sản trị giá 8,12 triệu USD vào Coinbase. Trong đó bao gồm 46,5 triệu GRT (4,85 triệu USD), 972.073 RNDR (2,3 triệu USD) và 708,1 MKR (967.000 USD).
Sau đó, trong vòng ba giờ, số tiền gửi bổ sung với tổng trị giá 5,49 triệu USD đã được thực hiện. Ba tài sản hàng đầu trong lần này là 1,14 triệu DYDX (2,64 triệu USD), 192.888 AXS (1,05 triệu USD) và 5.858 AAVE (522.000 USD).
Phán quyết của tòa án đã cấp cho FTX quyền bán, đặt cược và thực hiện các biện pháp giảm thiểu rủi ro đối với tài sản của họ vào tháng 9 năm ngoái. Nhờ đó, FTX giành được quyền kiểm soát khoảng 3,4 tỷ USD, dẫn đến những khoản chuyển tiền đáng kể này.
Động cơ đằng sau những động thái này?
Chuỗi chuyển tiền gần đây này là một phần của xu hướng đang tiếp diễn chứ không phải là một sự việc riêng lẻ. Vào ngày 31 tháng 10, quỹ đầu tư đã chuyển 19,5 triệu USD các loại tài sản, bao gồm GRT, MKR và RNDR, tới Coinbase. Vài ngày trước, FTX đã gửi tài sản tiền điện tử trị giá khoảng 8,6 triệu USD đến cùng một sàn giao dịch.
Công ty phân tích chuỗi khối Nansen cũng xác định một loạt các giao dịch chuyển tài sản từ FTX sang địa chỉ Binance. Dữ liệu trên chuỗi tiết lộ rằng tài sản được chuyển bao gồm 2,2 triệu USD bằng Chainlink (LINK), 1 triệu USD bằng Aave (AAVE), 2 triệu USD bằng Maker (MKR) và 3,4 triệu USD bằng Ether (ETH), tổng cộng là 8,6 triệu USD. Những tài sản này có nguồn gốc từ các địa chỉ được liên kết với sàn giao dịch gặp khó khăn FTX và công ty chị em của nó, Alameda Research.
Động cơ chính xác đằng sau những vụ chuyển tiền đáng kể này vẫn là một chủ đề được suy đoán. Một giả thiết hợp lý là FTX và Alameda đang chuẩn bị bán hoặc đang thanh lý một số cổ phần của họ.
Tham gia cộng đồng của chúng tôi để cùng bàn luận và cập nhật những thông tin Crypto mới nhất:
- Cryptory Insights: https://t.me/CryptoryInsights
- Cryptory Global Community: https://t.me/CryptoryCommunity
- Vietnamese Telegram channel: https://t.me/cryptory_vncomm
- Facebook: https://www.facebook.com/CryptoryNetwork
- Twitter: https://twitter.com/CryptoryNetwork