Jinwook Shin, CEO sàn giao dịch tiền điện tử Bitsonic, đã bị cơ quan thực thi pháp luật Hàn Quốc bắt giữ vào ngày 7/8 vì cáo buộc biển thủ khoản đầu tư và tiền gửi từ người dùng.
Theo ấn phẩm địa phương Chosub Biz đưa tin, cụ thể Shin đang bị điều tra về việc thao túng giá tiền điện tử và khối lượng giao dịch trên Bitsonic. Từ hành động bất chính đó, hắn ta dễ dàng biển thủ khoảng 10 tỷ won (tương đương 7,5 triệu USD) của người dùng trong khoảng thời gian từ tháng 1/2019 đến tháng 5/2021. Để che giấu hành vi của mình, Shin đã cố tình sử dụng một công ty được thành lập tại Singapore làm vỏ bọc.
Bên công tố cho biết Shin đã vận hành Bitsonic nhưng không mua tiền điện tử trong thời gian này. Bộ phận về tội phạm mạng của Seoul thì cho biết thêm Shin vẫn cung cấp tiền điện tử cho khách hàng mới bất chấp các vấn đề về thanh khoản cũng như việc rút tiền bị đình chỉ.
Cuộc điều tra cũng cho thấy sự tham gia của phó Chủ tịch công ty trong việc dàn dựng kế hoạch mua lại tiền điện tử do CEO nắm giữ trong hệ thống trao đổi. Dù không bị bắt giam nhưng người này vẫn sẽ phải hầu tòa trong thời gian tới.
Bitsonic đã thông báo ngừng hoạt động vào tháng 8/2021 vì nguyên nhân “các vấn đề từ nội bộ và bên ngoài công ty”. Ngay sau đó, chính quyền Hàn Quốc cũng đã đóng cửa 11 nền tảng tiền điện tử trong nước vì cáo buộc hoạt động gian lận.
Tham gia cộng đồng của chúng tôi để cùng bàn luận và cập nhật những thông tin Crypto mới nhất:
- Cryptory Insights: https://t.me/CryptoryInsights
- Cryptory Global Community: https://t.me/CryptoryCommunity
- Vietnamese Telegram channel: https://t.me/cryptory_vncomm
- Facebook: https://www.facebook.com/CryptoryNetwork
- Twitter: https://twitter.com/CryptoryNetwork