Nghiên cứu mới đây từ công ty giám sát rủi ro và thị trường tiền điện tử Solidus Labs đã tiết lộ rằng giao dịch nội gián trong tiền điện tử đang phổ biến hơn nhiều so với báo cáo trước đây. Nghiên cứu đã kiểm tra các tài sản tiền điện tử được niêm yết trên các nền tảng và sàn giao dịch lớn, cho thấy cách các nhà giao dịch nội gián nối tiếp tận dụng lợi thế từ thông tin của các token được niêm yết một cách hệ thống.
Nghiên cứu tiết lộ rằng 56% token tiền điện tử được niêm yết trên các sàn giao dịch tập trung kể từ năm 2021 có dấu hiệu giao dịch nội gián. Các kết quả được lấy từ dữ liệu từ công cụ phát hiện dựa trên DEX của Solidus HALO. Nền tảng này hiện đang giám sát hơn một nghìn tỷ sự kiện mỗi ngày trên hơn 150 thị trường.
Solidus đã xác định hơn 100 thực thể, ví tiền điện tử riêng lẻ hoặc nhóm ví đã thực hiện hơn 400 giao dịch bị nghi ngờ là nội gián kể từ tháng 1 năm 2021. Solidus đã gắn cờ 51 thực thể đã sử dụng các sàn giao dịch phi tập trung (DEX) để hoán đổi ETH, USDT hoặc USDC để mua các token tiền điện tử sắp được niêm yết trong hai lần trở lên.
Nghiên cứu tiết lộ thêm, 10 trong số các thực thể này đã giao dịch ngay trước và sau các thông báo niêm yết token. 3 nhà giao dịch nội gián thành công nhất đã giao dịch trước thông báo niêm yết 25 lần.
Ngay vào tháng trước, cựu Giám đốc Sản phẩm Coinbase Ishan Wahi cũng đã bị kết án 2 năm tù vì hành vi thực hiện giao dịch nội gián. Theo đó Ishan đã tuồn thông tin về các token chuẩn bị được niêm yết trên Coinbase cho em trai là Nikhil Wahi và một cá nhân khác, từ đó thu lợi 1 triệu USD trong khoảng thời gian từ tháng 6/2021 đến tháng 4/2022.